证券代码：300492         证券简称：华图山鼎         公告编号：2021-046



                       华图山鼎设计股份有限公司

                       关于董事会换届选举的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届
满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，公司进行新一届董事会换届选举工作。
    根据《公司章程》规定，公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。2021
年 11 月 1 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，分别审议通过《关于公
司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司
董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委
员会资格审核，公司董事会提名吴正杲、林升、张仕友、李曼卿、郑文照、易定
友为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名谭巧云、李兴敏、孟国碧为公司
第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。
    独立董事候选人谭巧云、李兴敏已取得独立董事资格证书，独立董事候选人
孟国碧已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职
资格和独立性进行审核，无异议后方可提交公司 2021 年第一次临时股东大会审
议。上述董事候选人需经公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投
票制选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。
    公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未
超过公司董事总数二分之一。公司第四届董事会成员任期自公司 2021 年第一次
临时股东大会审议通过之日起三年。
    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会
董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉地履行董事义务和职责。
       公司向第三届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感
谢！
       特此公告。




                                               华图山鼎设计股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2021 年 11 月 2 日
附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

    吴正杲先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，加
拿大注册会计师、英国特许公认会计师。2006 年 8 月至 2009 年 10 月任德勤华
永会计师事务所有限公司高级咨询顾问；2009 年 11 月至 2015 年 11 月任北京华
图宏阳教育文化发展股份有限公司董事、CFO；2015 年 12 月至今任容和投资管
理有限公司总裁；2019 年 12 月至今任华图山鼎董事长。
    截至目前，吴正杲先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定不得担任董事的情形，不
是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    林升先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级
建筑工程师、美国纽约州注册建筑师、健康建筑标准认证专家（WELL AP）能源
与环境先锋认证专家（LEED AP）。1994 年 7 月至 1996 年 8 月任新加坡住屋发展
局技术官员（Technical Official）；1996 年 8 月至 2001 年 8 月任福州市统建
办房地产开发总公司中级工程师；2001 年 8 月至 2004 年 5 月为纽约州立大学硕
士生及助研；2004 年 6 月至 2008 年 9 月任美国纽约州 HGA LLP 项目建筑师；2008
年 9 月至 2012 年 8 月任加拿大 SAAI LTD.高级项目建筑师；2012 年 8 月加入公
司，历任创意中心设计总监/BIM 总监、所长、部长等，现任公司综合设计院总
经理、BIM 设计总监，主要负责项目全程设计、创新技术及团队建设管理工作；
2018 年 11 月至今任华图山鼎董事。
    截至目前，林升先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他
持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定不得担任董事的情形，不是失
信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    张仕友先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。
2004 年 7 月至 2006 年 12 月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司发行部
主任；2007 年 1 月至 2008 年 12 月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司
广东分公司负责人；2009 年 1 月至 2010 年 12 月任北京华图宏阳教育文化发展
股份有限公司公职事业部总经理；2011 年 1 月至 2012 年 3 月任北京华图宏阳教
育文化发展股份有限公司副总裁兼面试事业部总经理；2012 年 4 月至 2013 年 12
月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司高级副总裁；2014 年 1 月至 2015
年 10 月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司执行总裁；2015 年 11 月至
2017 年 3 月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司总裁；2017 年 1 月至今
任北京华图宏阳网络科技有限公司总经理；2019 年 1 月至今任北京华图宏阳教
育文化发展股份有限公司 CEO；2019 年 6 月至今任北京华图宏阳教育文化发展股
份有限公司副董事长。
       截至目前，张仕友先生未持有公司股份，通过天津宸熙网络科技合伙企业（有
限合伙）持有控股股东华图宏阳投资有限公司 0.88%的股份，除此之外，与公司
实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定不得担任
董事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条
件。


       李曼卿先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010
年 4 月至 2011 年 9 月历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司面试事业部
专职教师、部门经理；2011 年 9 月至 2012 年 3 月任北京华图宏阳教育文化发展
股份有限公司广东分公司质控总监、副校长；2012 年 3 月至 2013 年 1 月任北京
华图宏阳教育文化发展股份有限公司北京分公司市场部经理；2013 年 1 月至 2016
年 5 月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司河南分公司负责人；2016 年 5
月至 2017 年 2 月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司广东分公司负责人；
2017 年 2 月至 2017 年 12 月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司教学研
究院院长、联席总裁；2018 年 1 月至 2019 年 1 月任北京华图宏阳教育文化发展
股份有限公司 CEO；2019 年 1 月至今任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司
山东分公司负责人；2017 年 12 月至今任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公
司董事。
    截至目前，李曼卿先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定不得担任董事的情形，不
是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    郑文照先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2009
年 1 月至 2013 年 12 月历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司优职项目部
总监和教师事业部副总经理、市场运营中心总监和分校管理中心总监、四川分公
司负责人；2014 年 1 月至 2016 年 12 月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限
公司助理副总裁兼云南分公司负责人、脑洞科技 CEO；2017 年 1 月至 2018 年 12
月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司副总裁兼广东分公司负责人、脑洞
科技 CEO、市场运营中心第一负责人；2019 年 1 月至 2021 年 6 月份任北京华图
宏阳教育文化发展股份有限公司联席总裁、市场运营中心第一负责人、广东分公
司负责人；2021 年 7 月至今任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司联席总
裁、公务员事业群总裁、四川分公司负责人；2019 年 6 月至今任北京华图宏阳
教育文化发展股份有限公司董事。
    截至目前，郑文照先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定不得担任董事的情形，不
是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    易定友先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2006
年 7 月至 2013 年 5 月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司校长、事业部
总经理；2013 年 6 月至 2016 年 2 月任北京天天享学教育咨询有限公司总经理；
2015 年 10 月至今任北京老山坡生态农业有限公司总经理；2019 年 1 月至 6 月任
北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司青海分校校长；2019 年 6 月 2020 年 4
月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司厦门分校校长；2020 年 5 月至今
任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司副总裁、医疗事业部总经理；2019
年 12 月至今担任华图山鼎监事。
    截至目前，易定友先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定不得担任董事的情形，不
是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
附件：第四届董事会独立董事候选人简历


    谭巧云女士，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高
级会计师。2003 年 1 月至 2012 年 2 月任湖南农业大学审计处处长；2012 年 3
月至 2016 年 11 月任湖南农业大学审计处正处级；2012 年 11 月至 2017 年 12
月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今任华
图山鼎独立董事。
    截至目前，谭巧云女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定不得担任董事的情形，不
是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    李兴敏先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 1989
年 7 月至 1992 年 8 月任职于黑龙江省大兴安岭塔河林业局，助理工程师；1995 年
7 月至今任职于深圳大学；2004 年 1 月至 2010 年 2 月任深圳大学副教授；2010 年
3 月至今任深圳大学教授；2006 年 9 月至 2014 年 12 月任深圳大学继续教育学院
副院长；2017 年 7 月至 2019 年 6 月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司
独立董事；2019 年 12 月至今任华图山鼎独立董事。
    截至目前，李兴敏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定不得担任董事的情形，不
是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    孟国碧女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994
年 6 月至 2002 年 12 月历任广东商学院（现广东财经大学）法律系助教、讲师；
2003 年 1 月至 2008 年 12 月任广东商学院（现广东财经大学）法学院副教授；
2009 年 1 月至今任广东财经大学法学院教授；2017 年 5 月至 2021 年 7 月任广东
财经大学法学院副院长；2017 年 8 月至今任广东财经大学法学院学科带头人。
    截至目前，孟国碧女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定不得担任董事的情形，不
是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。