证券代码：300492             证券简称：华图山鼎          公告编号：2022-005


                          华图山鼎设计股份有限公司
                       第四届监事会第二次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会
议于 2022 年 4 月 17 日以邮件的方式通知全体监事。
       2、会议于 2022 年 4 月 27 日上午 11:00 以现场表决与通讯表决相结合的方
式在公司会议室召开。
       3、应到监事 3 人，实到监事 3 人。
       4、会议由监事会主席易晓英女士主持，公司高级管理人员列席了本次监事
会。
       5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程
的有关规定，合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    2021 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会
赋予的职权，公司监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章
程》的要求。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       2、审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
    监事会认为：公司《2021 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《2021
年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    3、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法
规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建
立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2021
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    4、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

    报告期内，公司实现营业收入11,000.68万元，同比下降12.31%；利润总额
1,496.30万元，同比下降15.85%；归属上市公司股东的净利润1,277.78万元，同
比下降9.78%。截止2021年12月31日，公司总资产为32,295.23万元，同比上升
0.79%；归属于上市公司股东的所有者权益为29,636.53万元，同比上升2.83%。
    监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021
年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）“第
十节财务报告”等相关内容。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
    监事会认为：该利润分配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的
合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来的盈利预期相匹配，符合公司
发展规划，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合
理性。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2022-008）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    6、审议通过《关于<2022 年度经营计划与财务预算报告>的议案》
    监事会认为：《华图山鼎设计股份有限公司 2022 年度经营计划与财务预算报
告》是以经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计通过的公司 2021 年度财务决
算报告为基础，根据公司面临的市场环境、行业状况及经济发展前景，参照公司
最近两年来经营业绩及现时经营能力审慎预测。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    7、审议通过《关于<公司及子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存
款>的议案》
    监事会认为：公司及子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款有利于
提高公司自有资金的使用效率和收益水平，合理利用自有闲置资金，增加公司财
务收益。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司及子公司使用自有资金购买理财产品或结构
性存款的公告》（公告编号：2022-009）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
    监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，能够
遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽责地发表独立审计意见，较好地履
行其职责和义务，因此我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构，聘期一年。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-010）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    9、审议通过《关于<2022 年第一季度报告全文>的议案》
    监事会认为：公司《2022 年第一季度报告全文》的编制和审议程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告全文》 公告编号：2022-013）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    三、备查文件
    第四届监事会第二次会议决议。


    特此公告。




                                                华图山鼎设计股份有限公司

                                                          监事会

                                                     2022 年 4 月 28 日