证券代码：300492            证券简称：华图山鼎         公告编号：2022-018


                          华图山鼎设计股份有限公司
                      第四届董事会第三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、 董事会会议召开情况
    1、 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议通知已于 2022 年 5 月 30 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、 会议于 2022 年 6 月 1 日上午 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式
在公司会议室召开。
    3、 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    4、 会议由联席董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。
    5、 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程
的有关规定，合法有效。
       二、 董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于<财务信息更正>的议案》

    董事会认为：
    1、公司将购买的结构性存款余额调整为“交易性金融资产”，利息收入计入
“投资收益”，调整后按照非经常性损益列报，能更客观谨慎地反映结构性存款
的经济实质。
    2、公司根据 2021 年度通过联合体投标并中标项目的实际情况，结合《企业
会计准则第 14 号—收入》等相关规定，将该业务的收入确认方法调整为按照净
额法确认收入，能更准确地反映该业务的实际经营情况。本次财务信息更正符合
《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证
券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》、《企业会计
准则第 14 号—收入》的相关规定。
    董事会同意对 2021 年度第一季度报告、半年度报告、第三季度报告以及 2021
年年度报告中的相关财务信息进行更正。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于财务信息更正的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    三、 备查文件
    1、第四届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                               华图山鼎设计股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2022 年 6 月 2 日