证券代码：300492             证券简称：华图山鼎          公告编号：2022-026


                          华图山鼎设计股份有限公司
                       第四届监事会第四次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会
议于 2022 年 8 月 15 日以邮件的方式通知全体监事，会议通知中包括会议的相关
材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
       2、会议于 2022 年 8 月 25 日上午 11:00 以现场表决与通讯表决相结合的方
式在公司会议室召开。
       3、应到监事 3 人，实到监事 3 人。
       4、会议由监事会主席易晓英女士主持，公司高级管理人员列席了本次监事
会。
       5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程
的有关规定，合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
    监事会认为：公司《2022 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 8 月 26 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
       2、审议通过《关于<加快资金回笼措施>的议案》
    监事会认为：公司应收款项以现金收款为主。当客户资金周转存在困难，提
出以房产或其他资产抵款时，公司拟在一定范围内接受此类方式以减少应收款
项，是为加快资金回笼，保障经营资金需求决定的。公司的决策程序合法合规，
不存在损害公司和股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    3、审议通过《关于<公司拟出售部分闲置房产>的议案》
    监事会认为：公司拟出售公司自有闲置房产以及未来依据本次监事会审议的
《关于<加快资金回笼措施>的议案》中所取得的抵付设计费房产，是为了进一
步盘活公司现有资产，优化资产结构，提高资产运营效率。公司的决策程序合法
合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    三、备查文件
    第四届监事会第四次会议决议。


    特此公告。




                                              华图山鼎设计股份有限公司

                                                        监事会

                                                  2022 年 8 月 26 日