证券代码：300496          证券简称：中科创达          公告编码：2018-070




                     中科创达软件股份有限公司

              关于第三届董事会第三次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 18 日以
邮件、专人送达的方式向全体董事发出召开第三届董事会第三次会议的通知。会
议于 2018 年 10 月 29 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议董
事 8 名，实际参与会议董事 8 名。会议由董事长赵鸿飞主持。公司部分监事及高
级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

    一、审议通过《关于<2018 年第三季度报告>的议案》

    《2018 年第三季度报告》详见中国证监会指定的信息披露网站
（http://www.cninfo.con.cn/）。

    表决结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    二、审议通过《关于增补公司董事的议案》

    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第三届董事
会第三次会议相关事宜的独立意见》、《关于董事、董事会秘书辞职及增补董事、
聘任董事会秘书的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站
（http://www.cninfo.con.cn/）。

    表决结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
证券代码：300496          证券简称：中科创达         公告编码：2018-070

    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第三届董事
会第三次会议相关事宜的独立意见》及《关于董事、董事会秘书辞职及增补董事、
聘任董事会秘书的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站
（http://www.cninfo.con.cn/）。

    表决结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站
（http://www.cninfo.con.cn/）。

    表决结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    五、审议通过《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限
制性股票的议案》

    《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的
公告》详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。

    表决结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    六、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

    鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象离职，根据公司《激励计划》 “激
励对象因辞职、公司裁员而离职，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解
锁的限制性股票不得解锁，由公司按照限制性股票授予价格回购注销”之规定，
公司实施离职员工限制性股票回购，届时将减少注册资本。

    表决结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

    《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的信
息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。
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   表决结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。




   特此公告。




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                                                        董事会

                                                  2018 年 10 月 29 日