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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-27
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关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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中科创达现发布 |
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2023-10-21
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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中科创达现发布 |
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2023-10-21
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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2023-10-21
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-21 |
拟披露季报 |
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2023-09-21
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关于公司2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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中科创达现发布 |
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2023-09-12
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第四届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中科创达现发布 |
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2023-09-12
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选非独立董事的议案
2.00 关于补选独立董事的议案 |
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2023-08-16
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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中科创达现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-16 |
拟披露中报 |
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2023-05-04
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关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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中科创达现发布 |
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2023-04-26
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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中科创达现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-31
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关于2022年向特定对象发行股份解除限售上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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中科创达现发布 |
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2023-03-23
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2022年年度分红，10派3.370000000(含税)，税后10派3.370000登记日 ，2023-03-29 |
登记日，分配方案 |
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2023-03-23
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中科创达现发布 |
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2023-03-23
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2022年年度分红，10派3.370000000(含税)，税后10派3.370000红利发放日 ，2023-03-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-03-23
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2022年年度分红，10派3.370000000(含税)，税后10派3.370000除权日 ，2023-03-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-02-28
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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中科创达现发布 |
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2023-02-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度财务决算报告》
4.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2023年度董事津贴的议案
8.00 关于申请2023年度综合授信额度的议案
9.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
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2023-02-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度财务决算报告》
4.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2023年度董事津贴的议案
8.00 关于申请2023年度综合授信额度的议案
9.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-02-28 |
拟披露年报 |
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2022-12-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增补董事的议案
2.00 关于增加公司注册资本并修改《公司章程》及其附件(《股东大会议事规则》《董事会议事规则》)的议案需逐项表决
2.01 《公司章程》
2.02 《股东大会议事规则》
2.03 《董事会议事规则》
3.00 关于修改《公司章程》附件《监事会议事规则》的议案
4.00 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
提案编码 提案名称
5.00 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案需逐项表决
5.01 发行证券的种类和面值
5.02 发行方式
5.03 发行时间
5.04 发行对象
5.05 发行价格及定价原则
5.06 认购方式
5.07 发行规模
5.08 GDR在存续期内的规模
5.09 GDR与基础证券A股股票的转换率
5.10 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
5.11 上市地点
5.12 承销方式
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
8.00 关于本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存未分配利润安排的议案
9.00 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
11.00 关于制定GDR发行上市后生效的《公司章程(草案)》及其附件(《股东大会议事规则(草案)》《董事会议事规则(草案)》)的议案需逐项表决
11.01 GDR发行上市后生效的《公司章程(草案)》
提案编码 提案名称
11.02 GDR发行上市后生效的《股东大会议事规则(草案)》
11.03 GDR发行上市后生效的《董事会议事规则(草案)》
12.00 关于制定GDR发行上市后生效的《公司章程(草案)》附件《监事会议事规则(草案)》的议案
13.00 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案 |
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2022-12-27
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关于2023年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中科创达现发布 |
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2022-12-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增补董事的议案
2.00 关于增加公司注册资本并修改《公司章程》及其附件(《股东大会议事规则》《董事会议事规则》)的议案需逐项表决
2.01 《公司章程》
2.02 《股东大会议事规则》
2.03 《董事会议事规则》
3.00 关于修改《公司章程》附件《监事会议事规则》的议案
4.00 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
5.00 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案需逐项表决
5.01 发行证券的种类和面值
5.02 发行方式
5.03 发行时间
5.04 发行对象
5.05 发行价格及定价原则
5.06 认购方式
5.07 发行规模
5.08 GDR在存续期内的规模
5.09 GDR与基础证券A股股票的转换率
5.10 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
5.11 上市地点
5.12 承销方式
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
8.00 关于本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存未分配利润安排的议案
9.00 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
11.00 关于制定GDR发行上市后生效的《公司章程(草案)》及其附件(《股东大会议事规则(草案)》《董事会议事规则(草案)》)的议案需逐项表决
11.01 GDR发行上市后生效的《公司章程(草案)》
11.02 GDR发行上市后生效的《股东大会议事规则(草案)》
11.03 GDR发行上市后生效的《董事会议事规则(草案)》
12.00 关于制定GDR发行上市后生效的《公司章程(草案)》附件《监事会议事规则(草案)》的议案
13.00 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案 |
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