证券代码：300496          证券简称：中科创达         公告编码：2018-071




                     中科创达软件股份有限公司

              关于第三届监事会第三次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 18 日以
邮件、专人送达的方式向全体监事发出召开第三届监事会第三次会议的通知。会
议于 2018 年 10 月 29 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议监
事 3 名，实际参与会议监事 3 名。会议由监事会主席刘学徽主持。本次会议的召
开符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议合
法、有效。经表决形成如下决议：

    一、审议通过《关于<2018年第三季度报告>的议案》

    监事会认为公司董事会编制和审核《2018 年第三季度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2018 年第三季度报告》详见中国证监会指定的信息披露网站
（http://www.cninfo.con.cn/）。

    表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    二、审议通过《关于增补公司董事的议案》

    《关于董事、董事会秘书辞职及增补董事、聘任董事会秘书的公告》详见中
国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。

    表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
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    三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

    《关于董事、董事会秘书辞职及增补董事、聘任董事会秘书的公告》详见中
国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。

    表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    四、审议通过《关于会计政策变更的公告》

    经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财会[2018]15 号文件
的规定，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关
法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情
形。监事会同意本次会计政策变更。

    表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    五、审议通过《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限
制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：公司原激励对象刘波等 54 人因离职已不符合激励条
件。根据公司限制性股票《激励计划》“激励对象因辞职、公司裁员而离职，在
情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按
照限制性股票授予价格回购注销。”之规定，同意公司回购注销刘波等 54 人已获
授但尚未解锁的限制性股票。

    表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    六、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

    鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象离职，根据公司《激励计划》之规
定“激励对象因辞职、公司裁员而离职，在情况发生之日，对激励对象已获授但
尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按照限制性股票授予价格回购注销。”
之规定，公司实施离职员工限制性股票回购，届时将减少注册资本。

    表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
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   本议案尚需提交公司股东大会审议。




   特此公告。




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                                                       监事会

                                                 2018 年 10 月 29 日