证券代码：300496            证券简称：中科创达        公告编码：2018-078




                       中科创达软件股份有限公司

                关于第三届董事会第四次会议决议的公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 26 日以
邮件、专人送达的方式向全体董事发出召开第三届董事会第四次会议的通知。会
议于 2018 年 11 月 5 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议董事
8 名，实际参与会议董事 8 名。会议由董事长赵鸿飞主持。公司部分监事及高级
管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案》

       2017 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就，根据公司 2017
年第四次临时股东大会对董事会的授权，同意按照《2017 年限制性股票激励计
划》的相关规定办理 2017 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售的相关事
宜。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    特此公告。




                                                 中科创达软件股份有限公司
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                                            董事会

                                        2018 年 11 月 5 日