证券代码：300496           证券简称：中科创达       公告编号：2018-082



                     中科创达软件股份有限公司

                 2018年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年第四次临
时股东大会于2018年11月15日下午14:00在北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务
楼4层以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    本次会议由董事会召集，公司董事长赵鸿飞先生主持会议。本次大会符合《公
司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    （二）出席本次会议的股东及股东授权代表共10名，代表有表决权的公司股
份179,594,909股，占公司股份总数的44.4959%，其中现场出席的股东及股东授
权代表共8人，代表有表决权的公司股份175,442,953股，占公司股份总数的
43.4672%，通过网络投票参与的股东共2名，代表有表决权的公司股份4,151,956
股，占公司股份总数的1.0287％。
    公司部分董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席本次
会议。


    二、议案审议表决情况
    本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并
通过以下议案：
    1.审议通过了《关于增补公司董事的议案》
    同意王焕欣担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会批准之日起至公司
第三届董事会届满时止。
    表决结果：同意 179,594,909 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。本议案获得通过。
    其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意22,957,457股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    2.审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
    表决结果：同意 179,594,909 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。本议案获得通过。
    其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意22,957,457股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    3.审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的
限制性股票的议案》
    表决结果：同意 179,594,909 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。本议案获得通过。
    其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意22,957,457股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    三、律师出具的法律意见
    本次会议由北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认
为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理
人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章
程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。


    四、备查文件
    1．中科创达软件股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议；
    2．法律意见书。


                                               中科创达软件股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2018 年 11 月 15 日