证券代码：300496           证券简称：中科创达      公告编号：2019-009



                     中科创达软件股份有限公司

                 2019年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年第一次临
时股东大会于2019年2月18日下午14:00在北京市海淀区清华东路9号院3号楼创
达大厦以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    本次会议由董事会召集，因公司董事长、副董事长公务出差，不能现场出席
并主持会议，按照《公司章程》、公司《股东大会议事规则》相关规定，经半数
以上董事共同推举由董事王焕欣女士主持本次股东大会。本次大会符合《公司法》
及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    （二）出席本次会议的股东及股东授权代表共13名，代表有表决权的公司股
份216,510,201股，占公司股份总数的53.7125%，其中通过网络投票参与的股东
共1名，代表有表决权的公司股份364,456股，占公司股份总数的0.0904%。
    公司部分董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席本次
会议。


    二、议案审议表决情况
    本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并
通过以下议案：
    1.审议通过了《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 216,510,201 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。本议案获得通过。
    其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意32,017,043股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    三、律师出具的法律意见
    本次会议由北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认
为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理
人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章
程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。


    四、备查文件
    1．中科创达软件股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议；
    2．法律意见书。


                                               中科创达软件股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2019 年 2 月 18 日