证券代码：300496            证券简称：中科创达          公告编号：2020-099

                      中科创达软件股份有限公司
           关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”） 经第三届董事会第二十
四次会议审议通过，定于2020年11月25日（星期三）14:00召开2020年第三次临
时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事
项通知如下：
    一、 召开会议的基本情况
    1、会议届次：2020 年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议：2020 年 11 月 25 日（星期三）14:00
    （2）网络投票：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 11 月 25
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2020 年 11 月 25 日 9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2020 年 11 月 19 日（星期四）
   7、出席对象
   （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
   于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   8、现场会议地点：北京市海淀区清华东路 9 号院 3 号楼创达大厦
   9、涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》的有
关规定执行。
    二、 会议审议事项
   本次股东大会审议的提案如下：
   1、《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股
票的议案》
   2、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
    上述提案中，提案 2 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决
权的三分之二以上通过；其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持
表决权过半数通过。
    单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东将予以单独计票。
    上述提案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次
会 议 审 议 通 过 。 详 情 请 参 阅 2020 年 11 月 6 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、 提案编码
   本次股东大会提案编码表：
                                                                   备注
  提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                可以投票

    100                 总议案：本次会议的所有提案                  √
 非累积投票提案
                                                                     备注
 提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
            关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解除限
   1.00                                                                √
            售的限制性股票的议案

   2.00     关于减少注册资本并修改公司章程的议案                       √


   四、 现场股东大会会议登记等事项
   1、登记方式
   （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；
委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证
复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证；
   （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持
股凭证。
   （3）异地股东可于登记截止前，采用信函或传真方式进行登记，信函、传
真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参
会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
   传真请在2020年11月23日17:00前送达公司董事会办公室。
   来信请寄：中科创达软件股份有限公司，董事会办公室（收）；邮编：100083
   （信封请注明“股东大会”字样）。
   2、登记时间：2020年11月23日 9:00- 17:00，传真或信函以到达公司的时间
为准。
   3、登记地点：北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦。
   五、 其他事项
   1、现场会议联系方式
   联系地址：北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦
   联系人：安然
   电话：010-82036551
   传真：010-82036511
  邮编：100083
   2、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
   六、 参与网络投票股东的投票程序
   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附
件一。
   七、 备查文件
   1、 中科创达软件股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。
   2、 中科创达软件股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。


    附件一：参加网络投票的具体操作流程；
    附件二：授权委托书；
    附件三：股东参会登记表。


    特此公告。


                                         中科创达软件股份有限公司董事会
                                                           2020年11月6日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程

     一、 网络投票的程序
      1、 投票代码为“350496”。
      2、 投票简称为“创达投票”。
      3、 填报表决意见。
      本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决
意见：同意、反对、弃权。
      4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
      股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020年11月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统的投票时间为2020年11月25日9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                         中科创达软件股份有限公司

                 2020 年第三次临时股东大会授权委托书

       本人（本单位）                               作为中科创达软件股份有限公司
的股东，兹全权委托                   先生/女士代表本人（本单位）出席中科创达
软件股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按照本
授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                        备注
 提案编码                 提案名称                  该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                                    目可以投票

       100    总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

非累积投票提案
              关于回购注销部分股权激励对象所持已
    1.00      获授但尚未解除限售的限制性股票的议         √
              案
              关于减少注册资本并修改公司章程的议
    2.00                                                 √
              案
注：
   1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
   2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股
东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
   3、 委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决；
   4、 除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按
照自己的意愿投票表决或者放弃投票；
   5、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
   6、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码/法人股东营业执照号码：

委托人证券账户号码：                       委托人持股数量：

受托人签名：                             受托人身份证号码：

                                                    委托日期：

                     （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件三：
                     中科创达软件股份有限公司

             2020 年第三次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称

法人股东法定代表人姓名

身份证号码/营业执照号码

股东证券账户号码

股权登记日收市持股数量

是否本人参会                             □是        □否

受托人姓名

受托人身份证号码

联系电话

联系邮箱

联系地址
注:
      1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
      2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
      3、请用正楷填写此表。




                   股东签名（法人股东盖章）：_______________________


                                                        年    月       日