证券代码：300496          证券简称：中科创达        公告编号：2021-031


                     中科创达软件股份有限公司

              第三届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次
会议于 2021 年 4 月 28 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2021 年 4 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长赵鸿飞主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2021 年第一季度报告>的议案》
    董事会审议认为公司《2021 年第一季度报告》符合中国证监会、深圳证券
交易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年第一季度报告》。

    （二）审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价
格的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事王焕欣、邹鹏程回避表决。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议
相关事项之独立意见》。

    （三）审议通过《关于补选独立董事的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
补选独立董事、董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议
相关事项之独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
补选独立董事、董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第二十六次会议决议；
    2、 独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
    3、 法律意见书。



    特此公告。

                                           中科创达软件股份有限公司董事会

                                                         2021 年 4 月 28 日