证券代码：300496         证券简称：中科创达          公告编号：2021-036



                       中科创达软件股份有限公司
  关于补选独立董事、董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事许亮先生因连续
担任公司独立董事时间已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法
律法规关于独立董事连任时间不得超过六年之相关规定，独立董事许亮先生申请
辞去公司第三届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员
职务，不再担任公司任何职务。具体信息详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满的公告》。
    为保障董事会持续高效运作，公司拟补选独立董事、董事会提名委员会主任
委员及战略委员会委员。公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补
选独立董事的议案》，同意黄杰先生担任公司第三届董事会独立董事及董事会提
名委员会主任委员。董事津贴为人民币 8 万元/年（含税，2021 年度按照任职实
际月数折算）。任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满时止。独
立董事候选人黄杰先生已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经深圳证券交
易所对独立董事候选人审核无异议后方可提交股东大会审议。黄杰先生简历详见
附件一。
    公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选董事会战略委员会
委员的议案》，同意独立董事程丽女士担任公司第三届董事会战略委员会委员。
任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满时止。程丽女士简历详见附
件二。


    特此公告。
中科创达软件股份有限公司
         董事会
     2021 年 4 月 28 日
    附件一：黄杰先生简历
    1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经济贸易大学，
本科，注册会计师非执业会员。
    1994 年 1 月至今在北京注册会计师协会担任部门主管，兼任北京注册会计
师协会教育培训委员会副主任委员；1988 年 8 月至 1993 年 12 月在北京市财政
局任职。
    截至本公告披露日，黄杰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制
人、持股 5%以上的股东及董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；符
合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.5
条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    附件二：程丽女士简历
    程丽女士，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本专修
大学法学系，硕士学位。
    1995 年至今，加入北京市通商律师事务所担任合伙人；自 1992 年至 1993
年，曾在日中投资贸易促进协会和小松律师事务所工作和进修。
    截至本公告披露日，程丽女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制
人、持股 5%以上的股东及董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；符
合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.5
条所规定的情形，不属于失信被执行人。