证券代码：300496          证券简称：中科创达      公告编号：2021-057


                     中科创达软件股份有限公司

                第四届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2021 年 7 月 14 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知于当日通过现场通知、电话等形式送达至各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    选举赵鸿飞先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止。（简历详见附件）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
    选举邹鹏程先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止。（简历详见附件）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
    按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、提
名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。各委员会组成成员如下，任期与本
届董事会任期一致。
    审计委员会成员：王玥（主任委员）、黄杰、邹鹏程
    提名委员会成员：黄杰（主任委员）、王玥、赵鸿飞
    战略委员会成员：赵鸿飞（主任委员）、康一、程丽
    薪酬与考核委员会成员：程丽（主任委员）、王玥、赵鸿飞
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    聘任赵鸿飞先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关
事项之独立意见》。

    （五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    聘任邹鹏程先生、孙涛女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关
事项之独立意见》。

    （六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    聘任王焕欣女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关
事项之独立意见》。

    （七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    聘任王焕欣女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关
事项之独立意见》。

    （八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    聘任安然女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第四届董事会第一次会议决议；
    2、 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                        中科创达软件股份有限公司董事会

                                                          2021 年 7 月 14 日
附件：简历
    董事长、总经理赵鸿飞先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于北京理工大学计算机应用专业，工学硕士学位
    自 2008 年 3 月至今担任公司董事；自 2009 年 10 月至今担任公司董事长；
自 2008 年 3 月至 2012 年 9 月担任公司总经理。自 2006 年 9 月至 2008 年 2 月，
担任北京天桥北大青鸟科技股份有限公司（现已更名为：信达地产股份有限公司）
海外事业部副总经理；自 1998 年 3 月至 2006 年 8 月，历任恩益禧（NEC）-中科
院软件研究所有限公司（现已更名为：日电卓越软件科技（北京）有限公司）工
程师、项目经理。
    截至本公告披露日，赵鸿飞先生持有公司 128,814,168 股股票，为公司实际
控制人，与其他持股 5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关
联关系符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    副董事长、副总经理邹鹏程先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居
留权，毕业于清华大学自动化系，获得学士学位
    自 2012 年 9 月至今任公司副总经理，2008 年 12 月至 2011 年 9 月历任本公
司产品市场部总监、战略产品部总监，自 2011 年 9 月至 2012 年 9 月任公司高级
副总裁；自 2008 年 4 月至 2008 年 11 月担任广州西格美信电子科技有限公司副
总裁；2002 年 7 月至 2008 年 3 月担任中科红旗软件科技有限公司服务器研发部
门经理；2000 年 6 月至 2002 年 6 月担任恩益禧（NEC）-中科院软件研究所有限
公司（现已更名为：日电卓越软件科技（北京）有限公司）项目负责经理；1999
年 7 月至 2000 年 4 月，担任美国 EPIC 公司（Epic Systems Corporation）软件
工程师。
    截至本公告披露日，邹鹏程先生持有公司 848,419 股股票，与公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联
关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.5 条所规定的情形，不
属于失信被执行人。
    财务总监、董事会秘书王焕欣女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久
居留权，毕业于吉林财经大学，经济学学士学位，中国注册会计师、国际注册内
审师。
    自 2018 年 11 月至今担任公司董事；2018 年 10 月至今担任公司董事会秘书；
2018 年 7 月至今担任公司财务总监；2017 年 9 月至今，担任公司战略投资部副
总裁；2012 年 12 月至 2016 年 3 月，担任公司审计部总监；2007 年 7 月至 2012
年 11 月，历任致同会计师事务所初级审计师、高级审计师、项目经理。
    截至本公告披露日，王焕欣女士持有公司 15,000 股股票，与公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联
关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.5 条所规定的情形，不
属于失信被执行人。
    副总经理孙涛女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财
经大学，学士学位。
    自 2018 年 7 月至今担任公司副总经理；2017 年 8 月至今任公司人力资源副
总裁；2005 年 3 月至 2017 年 7 月，历任思源集团营销管理中心高级主管、总部
企业发展部经理、企发中心运营部高级经理、济南公司综合总监、总部人力资源
中心总监、总部人力资源中心副总经理、理想控股科技业务板块人力资源中心常
务副总经理；2004 年 7 月至 2005 年 2 月，任江苏新苏武打印设备有限公司协调
员；2004 年 4 月至 2004 年 6 月，任职于南京石林集团财务部。
    截至本公告披露日，孙涛女士持有公司 27,500 股股票，与公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联
关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.5 条所规定的情形，不
属于失信被执行人。
    证券事务代表安然女士，1985 年出生，中国国籍，毕业于北京工商大学会
计学专业，本科学历，中级会计职称。
    2019 年 6 月至今，担任公司证券事务代表；2016 年 3 月至 2019 年 6 月，担
任公司内部审计部经理；2014 年 3 月至 2016 年 2 月，担任公司财务部主管；2008
年 7 月至 2013 年 11 月，历任致同会计师事务所初级审计师、高级审计师、项目
经理。
    截至本公告披露日，安然女士持有公司股票 30,000 股股票。与公司控股股
东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信
被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。