证券代码：300496         证券简称：中科创达        公告编号：2021-067


                    中科创达软件股份有限公司

                 第四届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2021 年 9 月 6 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2021 年 9 月 4 日通过邮件及通讯的方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事宜
的独立意见》。

    （二）审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划股票授予价格
的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
调整公司 2020 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事王焕欣、邹鹏程回避表决。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关
事宜的独立意见》。

    （三）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属
条件成就的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事王焕欣、邹鹏程回避表决。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事宜
的独立意见》。

    （四）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事宜
的独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》
    为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
    （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量
及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
票授予价格进行相应的调整；
    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜；
    （5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    （6）授权董事会决定激励对象是否可以归属；
    （7）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
    （8）授权董事会办理尚未归属的限制性股票的锁定事宜；
    （9）授权董事会根据公司 2021 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股
票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，
对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已死亡的激励对象尚未归属的
限制性股票的继承事宜；
    （10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计
划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会就本次股权激励计划向有关机构办理登记、
备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提
交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
    3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款
银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效
期一致。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第四届董事会第三次会议决议；
    2、 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                           中科创达软件股份有限公司董事会

                                                          2021 年 9 月 6 日