证券代码：300496         证券简称：中科创达       公告编号：2021-077


                      中科创达软件股份有限公司

                 第四届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2021 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2021 年 10 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。

    会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
向激励对象授予限制性股票的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事
宜的独立意见》。

    三、备查文件

    1、 第四届董事会第四次会议决议；
    2、 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会

             2021 年 10 月 15 日