证券代码：300496           证券简称：中科创达       公告编号：2022-026


                           中科创达软件股份有限公司
                       关于更换保荐机构及保荐代表人的公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据中国证监会出具的《关于核准中科创达软件股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2020]1265号）核准，中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）
非公开发行股票于2020年8月12日在深圳证券交易所上市。公司聘请招商证券股份有限
公司（以下简称“招商证券”）担任2020年非公开发行项目之保荐机构，持续督导期至
2022年12月31日止，目前公司尚处于持续督导期内。

    公司于2022年3月3日召开第四届董事会第七次会议、于2022年3月24日召开2021年
年度股东大会，审议通过了公司2022年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司聘
请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任本次向特定对象发行A
股股票的保荐机构。公司于2022年4月1日与华泰联合证券签订了相关的保荐协议，持续
督导期间为公司本次发行的证券上市之日起计算的当年剩余时间及其后的两个完整会
计年度。

    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行
聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保
荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司依据相关规定终止与招商证券的保荐协议。
自公司与华泰联合证券签署保荐协议之日起，华泰联合证券将承接招商证券尚未完成的
持续督导工作，并委派许楠先生与杨阳女士负责具体的持续督导工作（保荐机构简介及
保荐人简历见附件）。

    公司对招商证券及其项目团队在公司2020年非公开发行股票及持续督导期间所做
的工作表示衷心感谢。



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特此公告。



                 中科创达软件股份有限公司董事会
                       2022 年 4 月 6 日




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附件：

    保荐机构简介

    华泰联合是依法成立并经证监会注册登记的专业证券经营机构，具有财务顾问、证
券承销及保荐等业务资格。

    保荐代表人简历

    许楠：华泰联合证券投资银行业务线总监，保荐代表人，毕业于北京航空航天大学
计算机学院和北京大学光华管理学院，获计算机工学硕士和工商管理硕士。作为项目主
要成员主持或参与了精进电动、新中基、新疆众和、麦趣尔、润欣科技、蓝色光标等公
司的IPO、再融资、重大资产重组项目。在投资银行领域具有多年的从业经历和丰富的
工作经验，具有良好的职业道德。

    杨阳：华泰联合证券投资银行业务线总监，保荐代表人、非执业注册会计师、美国
特许金融分析师持证人，管理学硕士。作为项目主要成员主持或参与了汇川技术、鹏鼎
控股、天下秀、台基股份、分众传媒、蓝色光标、掌趣科技、联建光电、恒泰艾普等公
司的IPO、再融资、重大资产重组项目。在投资银行领域具有多年的从业经历和丰富的
工作经验，具有良好的职业道德。




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