证券代码：300496          证券简称：中科创达        公告编号：2022-057


                     中科创达软件股份有限公司

                第四届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于
2022 年 9 月 20 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2022 年 9 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归
属条件成就的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事王焕欣、邹鹏程回避表决。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十次会议
相关事宜的独立意见》。

    （二）审议通过《关于作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十次会议
相关事宜的独立意见》。
    （三）审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划股票授予价
格的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事王焕欣、邹鹏程回避表决。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十次会议
相关事宜的独立意见》。

    三、备查文件

    1、 第四届董事会第十次会议决议；
    2、 独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事宜的独立意见。



    特此公告。



                                        中科创达软件股份有限公司董事会

                                                      2022 年 9 月 20 日