证券代码：300496         证券简称：中科创达        公告编号：2022-070


                     中科创达软件股份有限公司

               第四届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议
于 2022 年 10 月 24 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2022 年 10 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
    公司《2022 年第三季度报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有
关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归
属条件成就的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十一次会
议相关事宜的独立意见》。

    （三）审议通过《关于作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十一次会
议相关事宜的独立意见》。

    （四）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划股票授予价
格的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
调整公司 2021 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十一次会
议相关事宜的独立意见》。

    （五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十一次会
议相关事宜的独立意见》。

    三、备查文件

    1、 第四届董事会第十一次会议决议；
    2、 独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。



             中科创达软件股份有限公司董事会

                          2022 年 10 月 24 日