证券代码：300496        证券简称：中科创达        公告编号：2023-029


                     中科创达软件股份有限公司

               第四届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议于 2023 年 4 月 25 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2023 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席刘学徽先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如
下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）、审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权
价格的议案》
    经审核，监事会认为：本次对公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权
价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权激励
计划》的相关规定，同意对公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格进
行调整。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1、 第四届监事会第十四次会议决议。



特此公告。



                                     中科创达软件股份有限公司监事会

                                                   2023 年 4 月 25 日