证券代码：300496       证券简称：中科创达        公告编号：2023-028


                     中科创达软件股份有限公司

               第四届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议
于 2023 年 4 月 25 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2023 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    公司《2023 年第一季度报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有
关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年第一季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权
价格的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事王焕欣、邹鹏程回避表决。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十四次会
议相关事宜的独立意见》。

    三、备查文件

    1、 第四届董事会第十四次会议决议；
    2、 独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                         中科创达软件股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 25 日