证券代码：300497           证券简称：富祥股份             公告编号：2018-085


                          江西富祥药业股份有限公司
                    第二届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于

2018 年 10 月 24 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2018 年 10 月 26 日以现场

及通讯方式举行。会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人。会议由董事许春霞主

持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程

的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

    一、审议通过了《2018 年第三季度报告》

    董事会认为：公司 2018 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    二、审议通过了《关于预计公司 2018 年第四季度日常关联交易的议案》

    因生产经营需要，公司（含子公司）与浙江邦富生物科技有限责任公司产生部分

关联交易，主要是为关联方采购、销售化工产品。预计 2018 年第四季度，公司与浙

江邦富生物科技有限责任公司发生的日常关联交易总额不超过 2,250 万元人民币。具

体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金及投资建

设资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟以信用担保形式向国家开发银行江

西分行申请 30,000 万元人民币综合授信融资额度，用于办理短期流动资金贷款、项目

贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证、出口保理、保联壁等业务，综合授信有

效期及额度以银行最终批复为准，公司将根据资金需求使用以上授信额度。具体内容

详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

    公司将于 2018 年 11 月 13 日 14:30 在公司召开 2018 年第四次临时股东大会，本

次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                                     江西富祥药业股份有限公司

                                                                    董事会

                                                             2018 年 10 月 26 日