证券代码：300497             证券简称：富祥股份          公告编号：2019-039


                       江西富祥药业股份有限公司
    关于聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2019
年 3 月 28 日在公司会议室举行，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关
于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公
司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意
聘任汤德平先生为公司总经理，聘任张祥明先生、李英涛先生、戴贞亮先生、黄晓东
先生、刘英女士为公司副总经理，聘任许春霞女士为公司财务总监（财务负责人），
聘任黄晓东先生为公司董事会秘书，聘任李英涛先生为公司内部审计负责人，聘任彭
云女士为公司证券事务代表，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第三届董事
会第一次会议决议公告》。
    上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩
戒，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任高级管理人员、证券事务代
表的情形。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
    黄晓东先生、彭云女士均已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，具备
相应的任职资格，两位联系方式如下：
    联系地址：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号
    联系电话：0798-2699929
传真号码：0798-2699928
电子邮箱：stock@fushine.cn
特此公告。


                             江西富祥药业股份有限公司
                                           董事会
                                     2019 年 3 月 28 日