证券代码：300497             证券简称：富祥股份            公告编号：2019-040


                       江西富祥药业股份有限公司
            关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28 日召开公司 2019
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会
非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人
的议案》等议案；同时，经公司职工代表投票选举，选举杨海滨为公司第三届监事会
职工代表监事。
    现将有关事项公告如下：
    一、公司第三届董事会成员
    包建华先生、喻文军先生、程荣武先生、许春霞女士为公司第三届董事会非独立
董事，刘洪先生、符念平先生、张蕊为公司第三届董事会独立董事。包建华先生任董
事长。
    上述 7 名董事共同组成公司第三届董事会，任期自 2019 年第二次临时股东大会
审议通过之日起三年。
    以上人员均能够胜任所任岗位的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁
止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。
    二、公司第三届监事会成员
    董巍先生、叶婷女士为公司第三届监事会股东代表监事，杨海滨先生为公司第三
届监事会职工代表监事。杨海滨先生任监事会主席。
    上述 3 名监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2019 年第二次临时股东大会
审议通过之日起三年。
    以上人员均能够胜任所任岗位的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁
止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司监事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。
    公司第二届董事会独立董事李燕女士在任期届满后不再担任公司董事；截至本公
告披露日，李燕女士未持有公司股份。李燕女士在职期间勤勉尽责，为公司规范运作
和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示
衷心感谢！
   特此公告。
                                                   江西富祥药业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                           2019 年 3 月 28 日