江西富祥药业股份有限公司独立董事

    关于公司第三届董事会第一次会议相关事宜的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

和《公司章程》等有关规定，我们作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会

第一次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

    1、本次公司董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的

有关规定，程序合法有效。

    2、被聘任高级管理人员具备有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件；

未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》第 3.2.3 规定之情形以及其他规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任

上市公司高级管理人员之情形。

    3、被聘任高级管理人员具备担任公司高级管理人员的资格与能力，其能够胜

任公司相应岗位的职责要求，且保证在任职期间能投入足够的时间和精力于公司事

务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公

司及其他股东利益的情况。

    综上，全体独立董事一致同意：续聘汤德平先生为公司总经理；续聘黄晓东先

生为公司董事会秘书；续聘许春霞女士为公司财务总监；续聘张祥明先生、李英涛

先生、戴贞亮先生、黄晓东先生、刘英女士为公司副总经理。
   （此页无正文，为《江西富祥药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一

次会议相关事项的独立意见》之签字页）


独立董事签字：


        ____________             ____________            ____________
            刘洪                       符念平                    张蕊




                                                            年     月   日