证券代码：300497            证券简称：富祥股份           公告编号：2019-046
债券代码：123020             债券简称：富祥转债


                       江西富祥药业股份有限公司
                   第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2019

年 4 月 6 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2019 年 4 月 9 日以现场及通讯方

式举行。会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人。会议由董事长包建华主持。会

议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关

规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

    一、 审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》

    根据深圳证券交易所于 2019 年 1 月 11 日发布的《深圳证券交易所上市公司回购
股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的相关规定：“《回购细则》实施前，上市
公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确具体用途情况的，应当在《回购细则》
发布之日起 3 个月内，按照《回购细则》规定明确各种具体用途拟回购股份数量或者
资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时批露”。
    经全体董事审议通过，公司将回购股份用途及数量明确如下：将不超过 50%的回
购股份用于实施股权激励计划，将其余回购股份作为已发行可转换为公司股票的公司
债券的股份来源。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，0票反对，0票弃权。

特此公告。

                                        江西富祥药业股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2019 年 4 月 9 日