富祥股份：第三届监事会第二次会议决议公告2019-04-29
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-057
债券代码：123020 债券简称：富祥转债
江西富祥药业股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知
于 2019 年 4 月 16 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2019 年 4 月 26 日以现场
方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监
事会主席杨海滨主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事审议，通过如下决议：
一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
2018 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规
则》和有关法律法规的要求，认真履行职责，积极开展工作，对公司经营活动、财务
状况、董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行监督，保障了公司、股东和员
工的合法权益，促进了公司的规范运作。
具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2018 年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2019 年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2019 年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《2018 年度审计报告》
具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《2018 年度财务决算报告》
具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司《2018 年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公
司内部控制的真实情况，公司内部控制制度不存在重大缺陷，具体内容详见及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《2018 年度利润分配预案》
以分红派息股权登记日的总股本，扣除该股权登记日公司回购专户上已回购股份
后的股本总额为基数（截至本公告披露之日，公司已累计回购公司股份 4,041,304 股），
向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 2 股（含税），以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 0 股。
具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司 2018 年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公
司《募集资金管理制度》的相关要求，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、
法规及损害股东利益的行为。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东
利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此公
司监事会同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、审议通过《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益。同意公司
使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的
银行或其他金融机构的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约
定的投资产品等），在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十一、审议通过《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足公司
对流动资金的需求，有利于提高闲置资金的使用效益，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合
公司和股东的利益，不存在募集资金违规使用的情况。同意公司本次使用部分闲置可
转债募集资金暂时补充流动资金的事项。
具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文
件规定进行的调整，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变
更。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司
监事会
2019年4月26日
