长江证券承销保荐有限公司

      关于江西富祥药业股份有限公司使用部分可转债闲置募集资金

                            进行现金管理的核查意见
      长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为江西
富祥药业股份有限公司（以下简称“富祥股份”或者“公司”）持续督导的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对富祥股份将部分可转
债闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查。核查的具体情况及核查意见如下：

      一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准江西富祥药业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕68 号）核准，富祥股份于 2019 年 3
月 1 日公开发行可转换公司债券 420 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人
民币 420,000,000.00 元，扣除发行费用 8,016,144.42 元后，本次募集资金净额为
411,983,855.58 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019
年 3 月 8 日出具信会师报字〔2019〕第 ZF10054 号《认购资金实收情况验资报
告》审验。

      二、募集资金的使用计划、管理与使用情况

      1、募集资金的使用计划

      本次募集资金在扣除发行费用后计划用于以下项目的投资建设：

                                                                  单位：万元

序号                    项目                 预计总投资       募集资金投入

  1      新型酶抑制剂扩产及产业链延伸项目     55575.00          35000.00

  2      环保设施升级改造项目                  8538.70          7000.00

                    合计                      64113.70          42000.00

      2、募集资金的管理与使用情况
      截至 2019 年 3 月 31 日，具体各个项目资金余额情况如下表：

                                                                    单位：万元

序号                   项目                拟投入募集资金    项目资金余额

  1     新型酶抑制剂扩产及产业链延伸项目      35000.00            34200.98

  2     环保设施升级改造项目                  7000.00             7002.56

                   合计                       42000.00            41203.54

      三、富祥股份使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

      为提高公司资金使用效率、增加资金收益，富祥股份拟在不影响公司正常经
营和募集资金投资项目正常实施的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金
管理，公司拟使用不超过人民币 1 亿元的募集资金进行现金管理，单个产品的投
资期限不超过 12 个月，有效期为第三届董事会第三次会议通过之日起 12 个月内
有效。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。
      为控制风险，购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的保本型
产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），投资
产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

      公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

      四、现金管理的风险控制措施

      1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营

效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

      2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响

公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

      3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

      4、公司内控审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地

预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

      五、相关审批程序
    2019 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会

议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，独立

董事发表了同意意见。

    六、保荐机构核查意见

    公司目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司募集资金投资项目资金
需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金进行现金
管理，符合公司和全体股东的利益。公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，公司独
立董事亦发表了明确的同意意见，该事项决策程序合法合规。因此，长江保荐对
公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
    （以下无正文）
   （本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于江西富祥药业股份有限
公司使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的核查意见》的签章页）




   保荐代表人：    __________        __________
                     王海涛             徐中华




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