证券代码：300497            证券简称：富祥药业            公告编号：2021-072


                        江西富祥药业股份有限公司
                第三届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。



    江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议

于 2021 年 10 月 24 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2021 年 10 月 26 日以现

场及通讯的方式举行。会议应出席董事 9 人，实际出席的董事 9 人。会议由董事长包

建华主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公

司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

    一、审议通过《2021 年第三季度报告》

    董事会认为：公司 2021 年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了

本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于全资子公司投资建设年产 11,260 吨特种有机硅项目的议案》

    董事会认为：公司全资子公司江西如益投资建设年产 11,260 吨特种有机硅项目，

项目投资总金额为人民币 46,208 万元。项目的实施，不仅符合国家和地方产业发展

规划，而且也符合公司发展需要。一方面，顺应了产业发展需要，有利于满足日益增

长的市场需求；另一方面，有利于公司进行产品产业链延伸，拓展公司业务板块，为

公司创造新的利润增长点，增强公司的抗风险能力和持续盈利能力，进一步提升公司
综合竞争力，有助于公司健康、稳定、可持续发展。

   表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

   特此公告。

                                                 江西富祥药业股份有限公司

                                                           董事会

                                                      2021 年 10 月 26 日