证券代码：300497          证券简称：富祥药业          公告编号：2022-032


                      江西富祥药业股份有限公司
               第三届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议

于2022年3月25日以电子邮件等方式通知全体监事，并于2022年3月28日以现场及通讯

方式举行。会议应出席监事3人，实际出席的监事3人。会议由监事会主席杨海滨主持。

会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有

关规定，合法有效。经与会监事审议，通过如下决议：

    一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选

人的议案》

    公司第三届监事会即将届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

《公司章程》等相关规定，监事会提名董巍先生和叶婷女士为公司第四届监事会非职

工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第

四届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。在股东大会选举产生第四届

监事会前，公司第三届监事会监事继续履职。

    公司《关于监事会换届选举的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

特此公告。



                                             江西富祥药业股份有限公司

                                                               监事会

                                                         2022 年 3 月 28 日