江西富祥药业股份有限公司独立董事
        关于公司第四届董事会第一次会议相关事宜的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国

证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，我们作为江西富祥药业股份

有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立

场，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

    1.本次公司董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、

《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

    2.被聘任高级管理人员具备有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件；

未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任上市

公司高级管理人员之情形。

    3.被聘任高级管理人员具备担任公司高级管理人员的资格与能力，其能够胜

任公司相应岗位的职责要求，且保证在任职期间能投入足够的时间和精力于公司

事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责，有利于公司的发展，不存在损

害公司及其他股东利益的情况

    因此，我们一致同意：聘任包建华先生为公司总经理；聘任刘英女士、张祥

明先生、戴贞亮先生、魏海鹏先生为公司副总经理，杨光先生为公司财务总监（财

务负责人）；聘任彭云女士为公司副总经理兼董事会秘书。
   （此页无正文，为江西富祥药业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事

会第一次会议相关事宜的独立意见之签署页）



   独立董事签名：




             李     燕           刘   洪            陈祥强




                                                   2022 年 4 月 13 日