证券代码：300497           证券简称：富祥药业            公告编号：2022-042


                          江西富祥药业股份有限公司
                       第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



      江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2022

  年 4 月 16 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2022 年 4 月 18 日以现场及通讯

  的方式举行。会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人。会议由董事长包建华主持。

  会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有

  关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

      一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

      公司通过增资方式持有上海凌凯医药科技有限公司部分股权，有利于双方建立更

  加紧密的合作关系，充分发挥各方优势，促进深度产业协同；有利于公司及上海凌凯

  医药科技有限公司进一步把握全球 CDMO 产能转移机遇，提升产品技术附加值，增强

  客户粘性，进而提升在医药研发生产产业链中的地位，推动公司及上海凌凯医药科技

  有限公司持续、健康发展。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

  （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

      关联董事包建华、柯丹回避表决。

      表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

      二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

      同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超
过 12 个月的银行或其他金融机构的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款

等），在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司同日在巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买期限

不超过12个月的银行或其他金融机构的投资产品（包括但不限于协定存款、结构

性存款等），在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见公

司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                                    江西富祥药业股份有限公司

                                                                   董事会

                                                             2022 年 4 月 18 日