证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2022-069
江西富祥药业股份有限公司
2021年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
江西富祥药业股份有限公司（以下简称：“公司”）2021年年度股东大会于2022年
5月19日（星期四）下午14:30点在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司会议室召
开，会议由董事长包建华先生主持。
会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，
其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为：2022年5月19日上午9:15—9:25，
9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2022年5月19日9:15—15:00的任意时间。
会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 132,765,721 股，占上市公司总股份
的 24.1390％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 132,678,817 股，占上市公
司总股份的 24.1232％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 86,904 股，占上市公司
总股份的 0.0158％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 86,904 股，占上市公司总股份的
0.0158％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0%。通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 86,904 股，占上市公司总股份的
0.0158％。
3、公司董事、监事及公司聘请的见证律师现场出席了本次股东大会，其他高级
管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 132,758,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；反
对 7,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 79,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.8255％；反对 7,104 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.1745％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
2、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
表决情况：同意 132,758,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；反
对 7,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 79,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.8255％；反对 7,104 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.1745％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
3、审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决情况：同意 132,758,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；反
对 7,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 79,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.8255％；反对 7,104 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.1745％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 132,758,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；反
对 7,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 79,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.8255％；反对 7,104 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.1745％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
表决情况：同意 132,727,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715％；反
对 37,804 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0285％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 49,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
56.4991％；反对 37,804 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.5009％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于公司董事、高管 2021 年薪酬情况及 2022 年薪酬方案的议案》
表决情况：同意 17,701,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9599％；反
对 7,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0401％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 79,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.8255％；反对 7,104 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.1745％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
关联股东回避表决。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 132,758,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；反
对 7,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 79,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.8255％；反对 7,104 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.1745％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
8、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 132,758,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；反
对 7,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 79,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.8255％；反对 7,104 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.1745％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京植德律师事务所委派的律师见证，北京植德律师事务所出具法律
意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定；召集人资
格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上
市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江西富祥药业股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京植德律师事务所关于江西富祥药业股份有限公司2021年年度股东大会的
法律意见书。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 19 日
