证券代码：300497           证券简称：富祥药业            公告编号：2022-078


                          江西富祥药业股份有限公司
                       第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



      江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于

  2022 年 7 月 6 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2022 年 7 月 8 日以现场及通

  讯的方式在公司会议室举行。会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人。会议由董

  事长包建华主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规

  及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

      一、审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

      根据公司日常实际经营情况及业务需要，预计增加向关联方浙江邦富采购产品的

  关联交易额度9,000万元。上述日常关联交易为公司正常经营业务，有利于提高公司生

  产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，符合公司生产经营的实际需要。

  关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害公司

  和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

      表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

      本议案无需提交公司股东大会审议。

      特此公告。

                                                       江西富祥药业股份有限公司

                                                                      董事会

                                                                 2022 年 7 月 8 日