富祥药业:第四届董事会第四次会议决议公告2022-07-08
证券代码:300497 证券简称:富祥药业 公告编号:2022-078
江西富祥药业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于
2022 年 7 月 6 日以电子邮件等方式通知全体董事,并于 2022 年 7 月 8 日以现场及通
讯的方式在公司会议室举行。会议应出席董事 7 人,实际出席的董事 7 人。会议由董
事长包建华主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
及本公司章程的有关规定,合法有效。经与会董事审议,通过如下决议:
一、审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
根据公司日常实际经营情况及业务需要,预计增加向关联方浙江邦富采购产品的
关联交易额度9,000万元。上述日常关联交易为公司正常经营业务,有利于提高公司生
产经营的保障程度,确保生产经营的稳定性和安全性,符合公司生产经营的实际需要。
关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定,不存在损害公司
和股东利益,尤其是中小股东利益的情形。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 8 日