证券代码：300497           证券简称：富祥药业            公告编号：2022-097


                         江西富祥药业股份有限公司
                       第四届董事会第六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



      江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2022

  年 10 月 24 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2022 年 10 月 26 日以现场及通

  讯的方式举行。会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人。会议由董事长包建华主

  持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程

  的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

      一、审议通过《2022 年第三季度报告》

      董事会认为：公司 2022 年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了

  本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任

  何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



      二、审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动

  资金的议案》

      经审议，董事会同意公司将部分可转债募投项目结项并将结余募集资金

  6,980.35万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同

  时对存放募集资金的专项账户予以注销。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》

    为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监

事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、履行职责，营造公司稳健发展

的良好外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为

公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人购买责任保险，保额为不

超过人民币5,000万元，保费不超过人民币50万元（具体金额以保险合同为准）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-095）。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：董事均回避表决，该议案将直接提交公司2022年第三次临时股东

大会审议。



    四、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    公司将于 2022 年 11 月 11 日 14:30 在公司召开 2022 年第三次临时股东大会，本

次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                                     江西富祥药业股份有限公司

                                                                    董事会

                                                             2022 年 10 月 26 日