证券代码：300497             证券简称：富祥药业          公告编号：2022-095


                           江西富祥药业股份有限公司
                        关于购买董监高责任保险的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



         江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第四届

  董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于购买董监高责任保

  险的议案》。为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、

  监事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、履行职责，营造公司稳健发展的

  良好外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及

  全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人购买责任保险（以下简称“董监高责

  任险”）。

         因该事项与公司全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、

  监事在审议本事项时均回避表决，该事项将直接提交公司2022年第三次临时股东大会

  审议。现将有关事项公告如下：

         一、董监高责任保险方案

         1、投保人：江西富祥药业股份有限公司

         2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员（被保险人具体范围届时

  以保险合同约定为准）

         3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元

         4、保险费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为

  准）
    5、保险期限：一年（后续每年可续保或重新投保）

    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理董监高责任保险

购买相关事宜(包括但不限于确定被投保人范围，确定保险公司，确定保险金额、保

险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件

及处理与投保相关的其他事项等)；以及在上述权限范围内，在董监高责任保险合同

期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。

    二、独立董事意见

    经核查，独立董事一致认为，本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及

相关责任人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风险控制体系，保障董事、监事

及高级管理人员以及相关责任人员的权益，促进其更好地履行职责，为公司的稳健发

展营造良好的外部环境。本次购买董监高责任险的决策和审议程序符合法律、行政法

规和中国证监会的规定，不存在损害公司股东利益的情形。

    综上，独立董事一致同意公司此次购买董监高责任保险的事项，并同意将本议案

提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

    三、监事会意见

    监事会认为：为公司及公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险，有利于进

一步完善公司风险管理体系，保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的权益，促

进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任保险事项履

行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。作为责任保险受益

人，公司全体监事已对本议案回避表决，该议案将直接提交公司2022年第三次临时股

东大会审议。

    特此公告。

                                                    江西富祥药业股份有限公司

                                                                  董事会

                                                           2022 年 10 月 26 日