证券代码：300497          证券简称：富祥药业          公告编号：2023-040


                        江西富祥药业股份有限公司
            第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



      江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有

  人会议于2023年4月21日以书面、电子邮件、短信、电话等方式通知全体持有人，并

  于2023年4月24日以现场及通讯的方式举行。本次会议由员工持股计划管理委员会主

  任胥文先生主持，出席本次持有人会议的持有人共34人，共代表本次员工持股计划份

  额12,637,145份，占本次员工持股计划份额总数的51.89%。本次会议审议通过了以下

  决议：

      一、审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

      公司第一期员工持股计划管理委员会委员汤亚峰先生因个人原因离职，为保证公
  司第一期员工持股计划顺利进行，保障持有人的合法权益，同意选举彭孙兵为公司第

  一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持股计划存续期间一致。前述

  管理委员会成员不为公司5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，并

  与5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

      表决结果：同意12,637,145份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；

  反对0份；弃权0份。

      特此公告。

                                                     江西富祥药业股份有限公司

                                                                   董事会
                                                             2023 年 4 月 25 日