温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498            证券简称：温氏股份            公告编号：2018-130



         温氏食品集团股份有限公司
 关于公司变更注册资本及修改公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11
月22日召开了第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公
司变更注册资本及修改公司章程的议案》。现将具体事项公告如下：
     一、公司注册资本变更情况说明
     鉴于公司首期限制性股票激励计划原激励对象徐凤根等18人
因个人原因离职已不符合激励条件，公司需对18名激励对象所持已
获授但尚未解锁的共计730,000股限制性股票进行回购注销。实施回
购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的730,000股限制性股票后，
公司总股本将由5,313,839,027股减少至5,313,109,027股。注册资本
将由人民币5,313,839,027元减少至人民币5,313,109,027元。
     二、公司章程修改情况
     根据《公司法》等法律法规的规定，拟对《公司章程》相关条
款进行修订，具体修订前后情况如下：
   条款                  修订前                           修订后

第五条      公司注册资本为人民币           公司注册资本为人民币

            5,313,839,027 元。             5,313,109,027元。


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第十九条   公司股份总数为 5,313,839,027    公司股份总数为5,313,109,027股，均

           股，均为人民币普通股。          为人民币普通股。

    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后
公司章程有关条款以工商行政管理机构核定为准。
    此事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                          温氏食品集团股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2018 年 11 月 22 日




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