温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498            证券简称：温氏股份            公告编号：2018-127



               温氏食品集团股份有限公司
               关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公
司”）第二届董事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会应
于任期届满前进行换届选举。2018 年 11 月 22 日公司召开了第二
届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选
举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司
董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》。
     公司第三届董事会由 12 名董事组成，其中非独立董事 8 名，
独立董事 4 名。经公司董事会提名委员会审核并提出建议，公司
董事会提名温志芬、温鹏程、严居然、温均生、温小琼、黄松德、
严居能、黎少松为第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事
候选人简历详见附件）；提名陈舒、万良勇、胡隐昌、曹仰锋为
第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

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其中，公司独立董事候选人陈舒、万良勇、胡隐昌已取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书；截至本公告披露日，独立董
事候选人曹仰锋尚未取得独立董事资格证书，其已承诺“将积极
报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺
取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书”。公司现任独立
董事对提名公司第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候
选人的事项发表了同意的独立意见。
    上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员
的三分之一，拟任董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员
职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选
人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议后方可提交股东大会审议。为确保董事会的正常运
行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将继续依
照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤
勉地履行董事义务和职责。
    公司第二届董事会董事黎沃灿、独立董事许治在公司新一届
董事会产生后，不再担任公司董事或独立董事及董事会下设相关
专门委员会职务。截至本公告披露日，黎沃灿持有公司股份
132,106,089 股，许治未直接或间接持有公司股份，均不存在应履

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行而未履行的承诺事项。公司董事会对董事黎沃灿、独立董事许
治任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！


                               温氏食品集团股份有限公司
                                       董事会
                                    2018年11月22日




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附件：第三届董事会全体董事候选人简历
    1、温志芬先生，汉族，1970年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，理

学博士。1993年进入温氏股份的前身工作，历任公司副总裁、总裁，副董事长。现任温氏股份董事

长、广东筠诚投资控股股份有限公司董事、广东省新兴县北英慈善基金会副理事长、新兴县新州教

育基金会副理事长。

    截至2018年11月21日，温志芬先生持有公司股份126,208,835股，为公司实际控制人温氏家族成

员之一；为董事温均生、温鹏程、温小琼之弟；与其他监事、高级管理人员不存在关联关系；最近

三年未受到中国证监会处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

    2、温鹏程先生，汉族，1962年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，研

究生毕业。1983年进入温氏股份的前身工作，历任公司总裁、董事长。现任温氏股份董事、广东筠

诚投资控股股份有限公司董事长、新兴县粤宝源投资有限公司执行董事。

    截至2018年11月21日，温鹏程先生持有公司股份216,716,982股，为公司实际控制人温氏家族成

员之一；为董事温均生之弟，董事温志芬、温小琼之兄；与其他监事、高级管理人员不存在关联关

系；最近三年未受到中国证监会处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

    3、严居然先生，汉族，1962年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；高

中毕业。1983年进入温氏股份的前身工作，历任公司副总裁、技术总监、常务副总裁、董事。现任

温氏股份董事、总裁，广东筠诚投资控股股份有限公司董事。

    截至2018年11月21日，严居然先生持有公司股份148,966,882股；为董事严居能之兄；与其他监

事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会处罚，未受到证券交易所公开谴责

或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定

的情形。

    4、温均生先生，汉族，1957年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。高

中毕业。1985年进入温氏股份的前身工作，历任公司副总裁、董事，现任温氏股份董事、广东筠诚

投资控股股份有限公司董事、新兴县合源小额贷款有限公司董事。


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    截至2018年11月21日，温均生先生持有公司股份139,824,250股，为公司实际控制人温氏家族成

员之一；为董事温鹏程、温志芬、温小琼之兄；与其他监事、高级管理人员不存在关联关系；最近

三年未受到中国证监会处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

    5、温小琼女士，汉族，1965年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大

专学历。1983年进入温氏股份的前身工作，历任公司财务部经理、财务部总经理、财务总监、董事。

现任温氏股份董事、副总裁，广东筠诚投资控股股份有限公司董事。

    截至2018年11月21日，温小琼女士持有公司股份129,239,380股，为公司实际控制人温氏家族成

员之一；为董事温均生、温鹏程之妹，董事温志芬之姐；与其他监事、高级管理人员不存在关联关

系；最近三年未受到中国证监会处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

    6、黄松德先生，汉族，1953年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，本

科学历。1992年进入温氏股份的前身工作，历任公司办公室主任、副总裁、董事会秘书、董事。现

任温氏股份董事、广东筠诚投资控股股份有限公司董事、新兴县合源小额贷款有限公司董事长、广

东中科白云创业投资有限公司副董事长、珠海市农村商业银行股份有限公司董事、上海新农饲料股

份有限公司董事、上海裕石创业投资管理有限公司董事、佛山市南湖国际旅行社股份有限公司董事、

新兴县粤宝源投资有限公司监事、西安三角防务股份有限公司监事、广东省新兴县北英慈善基金会

副理事长。

    截至2018年11月21日，黄松德先生持有公司股份76,638,157股，与其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上

通报批评，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

    7、严居能先生，汉族，1964年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。中

专学历。1983年进入温氏股份的前身工作，历任区域总经理、事业部副总裁、董事。现任温氏股份

董事、广东筠诚投资控股股份有限公司董事、广东省新兴县北英慈善基金会理事。

    截至2018年11月21日，严居能先生持有公司股份106,364,473股；为董事严居然之弟；与其他监

事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会处罚，未受到证券交易所公开谴责


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或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定

的情形。

    8、黎少松先生，汉族，1979年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，硕

士研究生，高级工程师。曾任保利房地产集团股份有限公司项目经理、工程部总经理。2012年进入

温氏股份的前身工作；2013年3月至2016年4月任广东筠城置业有限公司总经理；2016年4月至2018

年9月3日任广东筠诚投资控股股份有限公司商贸总监；2018年9月起任温氏股份副总裁。

    截至2018年11月21日，黎少松先生持有公司股份14,559,840股；为董事黎沃灿之子；与其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受到中国证监会处罚，未受到证券交易所

公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3

条所规定的情形。

    9、陈舒女士，汉族，1954年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。本科

学历。曾任广州市荔湾区司法局主任、副局长，广州市金鹏律师事务所律师、广州市律师协会秘书

长兼广州仲裁委员会仲裁员。现任温氏股份独立董事、广州市律师协会名誉会长、金发科技股份有

限公司独立董事、广州港股份有限公司独立董事。

    陈舒女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受

到中国证监会处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

    10、万良勇先生，汉族，1979年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。管

理学博士。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、会计系主任、兼任中国会计学会理

事，温氏股份独立董事、广东省广告股份有限公司独立董事，广州海格通信股份有限公司独立董事。

    万良勇先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未

受到中国证监会处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

    11、胡隐昌先生，汉族，1961年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。本

科学历。历任中国水产科学研究院珠江水产研究所研究室主任、科技发展处副处长、处长、所长助

理、副所长，珠江水产研究所城市渔业学科首席科学家，兼任全国水产标准化委员会观赏鱼分技术


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委员会委员、秘书长、农业部外来生物入侵突发事件预警与风险评估咨询委员会委员、中华人民共

和国濒危物种科学委员会协审专家、广州市农学会副理事长、广东水产学会休闲渔业专业委员会主

任委员、《生物安全学报》编委会委员、广东省濒危水生野生动植物种科学委员会生态及野生动植

物管理学科委员。现任温氏股份独立董事。

    胡隐昌先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未

受到中国证监会处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

    12、曹仰锋先生，汉族，1973年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。中

国人民大学博士、哥本哈根商学院博士、北京大学光华管理学院工商管理博士后。现任香港创业创

新研究院（Institute of Global Entrepreneurship & Innovation Limited.）院长、北京大学光华管理学院

管理实践教授，金蝶国际软件集团有限公司独立董事。

    曹仰锋先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未

受到中国证监会处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。




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