温氏食品集团股份有限公司

   证券代码：300498           证券简称：温氏股份           公告编号：2018-126



                温氏食品集团股份有限公司
          第二届监事会第三十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第三十二次会议于 2018 年 11 月 16 日以书面和电话的形式通知
公司全体监事，会议于 2018 年 11 月 22 日 15:00 在公司 19 楼会议
室现场召开。应出席会议的监事有 5 人，实际出席会议的监事有 5
人。会议由公司监事会主席伍政维先生主持。本次会议的召集、召
开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会
监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
     一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非
职工代表候选人提名的议案》
     鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届
选举，根据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》
等有关规定，公司第三届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监
事 2 名。本届监事会提名何维光先生、陈志强先生、黄伯昌先生担
任第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2018 年第
三次临时股东大会审议通过之日起开始计算。简历详见公司同步披


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露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于监事会换届选
举的公告》。
    为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照
法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，
认真履行监事职务。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。上述
监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产
生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》
    鉴于公司激励对象徐凤根等 18 人因个人原因离职，已不符合
激励条件，同意公司以 12.777037 元/股的价格回购注销上述 18 人
已获授但尚未解锁的限制性股票 730,000 股。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股
票的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于向银行申请授信融资的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于向银行申请授信融资额度的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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       四、审议通过了《关于公司向下属公司融资提供保证担保的议
案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于公司向下属公司融资提供保证担保的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       五、审议通过了《关于向控股公司提供原料采购货款担保的议
案》
    经审核，监事会认为此项担保有利于促进控股公司正常业务发
展，提高其经营效益和盈利能力，担保风险处于公司可控范围内，
不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意公司为下属
143 家控股公司提供原料采购货款担保。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于向控股公司提供原料采购货款担保的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    备查文件：第二届监事会第三十二次会议决议。
    特此公告。
                                    温氏食品集团股份有限公司
                                             监事会
                                         2018年11月22日




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