温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498              证券简称：温氏股份             公告编号：2018-134



           温氏食品集团股份有限公司
   关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



     根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，温氏食品集团股份
有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）第二届董事会第四十
三次会议决定于 2018 年 12 月 10 日（星期一）召开 2018 年第三次
临时股东大会，现将有关事项通知如下：
       一、召开会议的基本情况
       （一）会议届次：温氏食品集团股份有限公司 2018 年第三次临
时股东大会。
       （二）会议召集人：公司董事会
       （三）会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、
法规、规范性文件和公司章程的规定。
       （四）会议召开的方式：本次股东大会采用现场会议和网络投
票相结合的方式召开。
     1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出
席。

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    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司
股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所的交易系统或互联网
投票系统进行网络投票。
    3、公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （五）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2018 年 12 月 10 日上午 9：00。
    2、网络投票时间：
    （1）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 12
月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    （2）通过深交所互联网系统投票的时间为：2018 年 12 月 9 日
15：00，结束时间为 2018 年 12 月 10 日 15：00。
    （六）股权登记日：2018 年 11 月 30 日（星期五）。
    （七）会议出席对象
    1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。

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   （八）现场会议召开地点：广东省云浮市新兴县东堤北路 9 号
温氏股份一楼会议室。
   二、会议审议事项
   （一）《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》：
   1.1 《关于选举温志芬为公司第三届董事会董事的议案》；
   1.2 《关于选举温鹏程为公司第三届董事会董事的议案》；
   1.3 《关于选举严居然为公司第三届董事会董事的议案》；
   1.4 《关于选举温均生为公司第三届董事会董事的议案》；
   1.5 《关于选举温小琼为公司第三届董事会董事的议案》；
   1.6 《关于选举黄松德为公司第三届董事会董事的议案》；
   1.7 《关于选举严居能为公司第三届董事会董事的议案》；
   1.8 《关于选举黎少松为公司第三届董事会董事的议案》；
   以上非独立董事采用累积投票方式选举。
   （二）《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》：
   2.1《关于选举陈舒为公司第三届董事会独立董事的议案》；
   2.2《关于选举万良勇为公司第三届董事会独立董事的议案》；
   2.3《关于选举胡隐昌为公司第三届董事会独立董事的议案》；
   2.4《关于选举曹仰锋为公司第三届董事会独立董事的议案》
   以上独立董事采用累积投票方式选举。独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决。

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    （三）《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》：
    3.1《关于选举何维光为公司第三届监事会非职工代表监事的议
案》；
    3.2《关于选举陈志强为公司第三届监事会非职工代表监事的议
案》；
    3.3《关于选举黄伯昌为公司第三届监事会非职工代表监事的议
案》。
    以上非职工代表监事采用累积投票方式选举。
    （四）《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
    （五）《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》
    （六）《关于向银行申请授信融资额度的议案》
    （七）《关于向控股公司提供原料采购货款担保的议案》。
    上述议案已经公司第二届董事会第四十三次会议审议通过。具
体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站
的相关公告。
    特别说明：
    上述议案（一）、（二）、（三）均采取累积投票方式选举，本次
应选非独立董事 8 人，独立董事 4 人，非职工代表监事 3 人。独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权

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的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。
     上述议案（四）、（五）为特别决议议案，需经出席本次股东大
会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
表决通过。
     根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，上述提案的
表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。
     三、提案编码
                                                  备注       同意        反对   弃权
                                                  该列打
  提案编码                提案名称                勾的栏
                                                  目可以
                                                  投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案     √
  累积投票
                                采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    提案
             《关于公司董事会非独立董事换届选举
    1.00                                                    应选人数（8）人
             的议案》
             《关于选举温志芬为公司第三届董事会
    1.01                                            √
             董事的议案》
             《关于选举温鹏程为公司第三届董事会
    1.02                                            √
             董事的议案》
             《关于选举严居然为公司第三届董事会
    1.03                                            √
             董事的议案》
             《关于选举温均生为公司第三届董事会
    1.04                                            √
             董事的议案》
             《关于选举温小琼为公司第三届董事会
    1.05                                            √
             董事的议案》


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             《关于选举黄松德为公司第三届董事会
    1.06                                          √
             董事的议案》
             《关于选举严居能为公司第三届董事会
    1.07                                          √
             董事的议案》
             《关于选举黎少松为公司第三届董事会
    1.08                                          √
             董事的议案》
             《关于公司董事会独立董事换届选举的
    2.00                                               应选人数（4）人
             议案》
             《关于选举陈舒为公司第三届董事
    2.01                                          √
             会独立董事的议案》
             《关于选举万良勇为公司第三届董
    2.02                                          √
             事会独立董事的议案》
             《关于选举胡隐昌为公司第三届董
    2.03                                          √
             事会独立董事的议案》
             《关于选举曹仰锋为公司第三届董
    2.04                                          √
             事会独立董事的议案》
             《关于公司监事会非职工代表监事
    3.00                                               应选人数（3）人
             换届选举的议案》
             《关于选举何维光为公司第三届监
    3.01                                          √
             事会非职工代表监事的议案
             《关于选举陈志强为公司第三届监
    3.02                                          √
             事会非职工代表监事的议案
             《关于选举黄伯昌为公司第三届监
    3.03                                          √
             事会非职工代表监事的议案》
  非累积投
                                                       同意      反对    弃权
  票提案
             《关于回购注销首期限制性股票激
    4.00                                          √
             励计划部分限制性股票的议案》
             《关于公司变更注册资本及修改公
    5.00                                          √
             司章程的议案》
    6.00     《关于向银行申请授信融资的议案》     √
             《关于向控股公司提供原料采购货
    7.00                                          √
             款担保的议案》




     四、会议登记事项
     （一）登记时间：2018 年 12 月 1 日 8：30 至 11:30、14:30 至
17:00。

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    （二）登记地点：公司证券事务部（地址：广东省云浮市新兴
县新城镇东堤北路 9 号温氏股份总部）
    （三）登记方式
    1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登
记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附
件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参
会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详
见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登
记手续。
    2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（详见附件三）以便登记确认。传真或信函在 2018
年 12 月 1 日 17:00 前送达或传真至公司证券事务部。
    来信请寄：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号，邮编：
527400（信封请注明“股东大会”字样），传真：0766-2292613。
    3、本次会议预期半天，参会股东所有费用需自理。会务联系人：
李典蓉、黄艳；联系电话：0766-2292926；传真号码：0766-2292613；
电子邮箱：dsh@wens.com.cn。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可通过深交所交易系统和互联网投票

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系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
    六、备查文件
    公司第二届董事会第四十三次会议决议。
    特此公告。




                                     温氏食品集团股份有限公司
                                                  董事会
                                           2018 年 11 月 22 日




                               8
                                                      温氏食品集团股份有限公司

附件一：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：365498；投票简称：“温氏投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
                表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                     填报
             对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                     …                              …
                   合   计              不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 8 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8
    股东可以将所拥有的选举票数在 8 位独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举非独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，

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但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
       ③选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3
位）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
       股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
       二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2018 年 12 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 9 日下午 15：
00，结束时间为 2018 年 12 月 10 日下午 15：00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认

                                  10
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证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。




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                                                                温氏食品集团股份有限公司

附件二：
                                       授权委托书

    兹委托_____________代表本人（本单位）出席温氏食品集团股份有限公司 2018 年第

三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示

行使投票权，并代为签署本次会议涉及的相关文件。本人（本单位）对各项议案的表决意

见如下：
                                                  备注       同意        反对   弃权
                                                  该列打
  提案编码                提案名称                勾的栏
                                                  目可以
                                                  投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案     √
  累积投票
                                采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    提案
             《关于公司董事会非独立董事换届选举
    1.00                                                    应选人数（8）人
             的议案》
             《关于选举温志芬为公司第三届董事会
    1.01                                            √
             董事的议案》
             《关于选举温鹏程为公司第三届董事会
    1.02                                            √
             董事的议案》
             《关于选举严居然为公司第三届董事会
    1.03                                            √
             董事的议案》
             《关于选举温均生为公司第三届董事会
    1.04                                            √
             董事的议案》
             《关于选举温小琼为公司第三届董事会
    1.05                                            √
             董事的议案》
             《关于选举黄松德为公司第三届董事会
    1.06                                            √
             董事的议案》
             《关于选举严居能为公司第三届董事会
    1.07                                            √
             董事的议案》
             《关于选举黎少松为公司第三届董事会
    1.08                                            √
             董事的议案》
             《关于公司董事会独立董事换届选举的
    2.00                                                    应选人数（4）人
             议案》
             《关于选举陈舒为公司第三届董事
    2.01                                            √
             会独立董事的议案》


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                                                          温氏食品集团股份有限公司
            《关于选举万良勇为公司第三届董
   2.02                                         √
            事会独立董事的议案》
            《关于选举胡隐昌为公司第三届董
   2.03                                         √
            事会独立董事的议案》
            《关于选举曹仰锋为公司第三届董
   2.04                                         √
            事会独立董事的议案》
            《关于公司监事会非职工代表监事
   3.00                                                应选人数（3）人
            换届选举的议案》
            《关于选举何维光为公司第三届监
   3.01                                         √
            事会非职工代表监事的议案
            《关于选举陈志强为公司第三届监
   3.02                                         √
            事会非职工代表监事的议案
            《关于选举黄伯昌为公司第三届监
   3.03                                         √
            事会非职工代表监事的议案》
 非累积投
                                                       同意      反对    弃权
 票提案
            《关于回购注销首期限制性股票激
   4.00                                         √
            励计划部分限制性股票的议案》
            《关于公司变更注册资本及修改公
   5.00                                         √
            司章程的议案》
   6.00     《关于向银行申请授信融资的议案》    √
            《关于向控股公司提供原料采购货
   7.00                                         √
            款担保的议案》



委托人名称（签名或盖章）：___________________

委托人身份证号码或营业执照代码：____________________

委托人持股性质：_______________

委托人持股数量：_______________

委托人账户号码：__________________

受托人签名：_______________

受托人《居民身份证》号码：________________________________



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                                                                   温氏食品集团股份有限公司
委托日期：_____________________

委托书有效期限：_____________________

注：1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃
权。
2.对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：
请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议
案进行表决。）。
3.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效，法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章。




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                                                    温氏食品集团股份有限公司

附件三：
                         温氏食品集团股份有限公司
                 2018 年第三次临时股东大会参会股东登记表


                                身份证号码/营
 姓名或名称：
                                业执照号码：

 股东账户卡号                   持股数量：

 联系电话:                      电子邮箱：

 联系地址：                     邮编：

 是否本人/法定
                                备注:
 代表人参会：




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