温氏食品集团股份有限公司

   证券代码：300498           证券简称：温氏股份           公告编号：2018-144



                  温氏食品集团股份有限公司
              第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第一次会议于 2018 年 12 月 3 日以书面和电话的形式通知公司全
体监事，会议于 2018 年 12 月 10 日 16:00 在公司一楼会议室现场召
开。应出席会议的监事有 5 人，实际出席会议的监事有 5 人。会议
由公司监事伍政维先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符
合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，
会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
     一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
     经监事会一致同意，推举伍政维先生为公司第三届监事会主席，
任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之
日止。伍政维先生简历详见本公告附件。
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     二、备查文件
     公司第三届监事会第一次会议决议。


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特此公告。
                 温氏食品集团股份有限公司
                         监事会
                     2018年12月10日




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附件：伍政维先生简历

    伍政维先生，汉族，1963年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留
权，本科学历。1994年进入温氏股份的前身工作，历任公司办公室副主任、办公室主任、
区域总经理，现任战略投资部总经理兼董事会办公室主任、温氏股份职工代表监事、监
事会主席、广东省新兴县北英慈善基金会理事。

    截至本公告日，伍政维先生持有公司股份18,577,538股；与其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会处罚，未受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3
条所规定的情形。




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