温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498             证券简称：温氏股份             公告编号：2018-145


               温氏食品集团股份有限公司
       关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董
         事、监事、高级管理人员离任的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）
于 2018 年 12 月 10 日召开了 2018 年第三次临时股东大会，会议审
议并通过了公司第三届董事会和第三届监事会换届选举等相关议
案。同日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一
次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘
任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告
如下：
     一、第三届董事会、监事会及高级管理人员组成情况
     （一）第三届董事会组成情况
     董事长：温志芬
     非独立董事：温志芬、温鹏程、严居然、温均生、温小琼、黄
松德、严居能、黎少松
     独立董事：陈舒、万良勇、胡隐昌、曹仰锋
     董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
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   （二）第三届董事会各专门委员会人员组成情况
   公司第三届董事会下设四个专业委员会，分别为：战略委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专业委员会成员
如下：
   1、董事会战略委员会：温志芬（主任委员）、温鹏程、黄松德、
曹仰锋
   2、董事会提名委员会：陈舒（主任委员）、胡隐昌、严居然
   3、董事会薪酬与考核委员会：曹仰锋（主任委员）、万良勇、
温小琼
   4、董事会审计委员会：万良勇（主任委员）、陈舒、温志芬
   （三）第三届监事会组成情况
   监事会主席：伍政维
   非职工代表监事：黄伯昌、陈志强、何维光
   职工代表监事：伍政维、张祥斌
   最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未
超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例
未低于三分之一。
   （四）聘任公司高级管理人员情况
   总裁：严居然
   副总裁：温小琼、罗旭芳、陈峰、叶京华、梅锦方、陈瑞爱、
梁志雄、赵亮、黎少松
   董事会秘书：梅锦方
   财务总监：林建兴

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    二、部分董事、监事、高级管理人员离任情况
    1、公司第二届董事会非独立董事黎沃灿先生原定任期为 2015
年 12 月 10 日至 2018 年 12 月 9 日，现任期届满离任，离任后不再
担任公司任何职务。截至本公告日， 黎沃灿先生持有公司股份
132,106,089 股，占公司总股本的 2.49%。黎沃灿先生持有的公司股
票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上
市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
    截止本公告日，黎沃灿先生的配偶谭飞燕女士持有公司股份
7,535,032 股，占公司总股本的 0.14%；其他关联人黎洪灿先生持有
公司股份 85,801,786 股、占公司总股本的 1.61%，陈丽华女士持有
公司股份 557,402 股、占公司总股本的 0.01%，谭海燕女士持有公司
股份 7,356,500 股、占公司总股本的 0.14%。
    黎沃灿先生的配偶谭飞燕女士及其他关联人黎洪灿先生、陈丽
华女士、谭海燕女士在广东大华农动物保健品股份有限公司上市时
承诺：其所持股份的锁定期与对应的董事、监事、高级管理人员所
持股份的锁定期一致。谭飞燕女士、黎洪灿先生、陈丽华女士、谭
海燕女士持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管
理。
    2、公司第二届董事会独立董事许治先生原定任期为 2015 年 12
月 10 日至 2018 年 12 月 9 日，现任期届满离任，离任后不再担任公

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司任何职务。截至本公告日，许治先生及其配偶吴辉凡女士均未持
有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。
    3、公司第二届监事会监事凌卫国先生、傅明亮先生原定任期为
2015 年 12 月 10 日至 2018 年 12 月 9 日，现任期届满离任，离任后
均将继续在公司担任其他职务。截至本公告日，凌卫国先生持有公
司股份 17,401,879 股，占公司总股本的 0.33%；傅明亮先生持有公
司股份 6,106,882 股，占公司总股本的 0.11%。凌卫国先生、傅明亮
先生所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
    凌卫国先生的配偶罗惠红女士持有公司股份 3,290,203 股，占公
司总股本的 0.06%，不存在应履行而未履行的承诺。傅明亮先生的
配偶梁红英女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。
    4、公司副总裁何维光先生原定任期为 2015 年 12 月 10 日至 2018
年 12 月 9 日，现任期届满离任，离任后继续在公司担任监事的职务。
    公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任
职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！


                                     温氏食品集团股份有限公司
                                               董事会
                                        2018 年 12 月 10 日




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