温氏股份：第三届董事会第一次会议决议公告2018-12-10
温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-143
温氏食品集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第一次会议通知于 2018 年 12 月 3 日以书面和电话的形式通知
公司全体董事。会议于 2018 年 12 月 10 日 16：30 在公司一楼会
议室以现场表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，实际
出席会议的董事有 12 名。会议由温志芬先生主持，公司全体监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表
决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议
案：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经公司 2018 年第三次临时股东大会选举，公司第三届董事
会 12 位董事已产生。经全体董事审议，本次董事会选举温志芬
先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。温志芬先生的简历详
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温氏食品集团股份有限公司
见本公告附件。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于选举
董事长以及聘任相关高级管理人员的独立意见》与本公告同时刊
登在中国证监会指定的信息披露网站。
二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事长温志芬先生提名，公司董事会拟聘任梅锦方
先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。梅锦方先生的简历详见本公
告附件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司
已将梅锦方先生的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异
议。梅锦方先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于选举
董事长以及聘任相关高级管理人员的独立意见》与本公告同时刊
登在中国证监会指定的信息披露网站。
三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会拟聘任梁伟全先生担任公司证券事务代表，辅助
公司董事会秘书，负责证券事务的相关工作，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。梁伟全先
生的简历详见本公告附件。
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温氏食品集团股份有限公司
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
根据公司董事长温志芬先生提名，公司董事会拟聘任严居然
先生担任公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。严居然先生的简历详见本公告附件。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于选举
董事长以及聘任相关高级管理人员的独立意见》与本公告同时刊
登在中国证监会指定的信息披露网站。
五、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
根据公司总裁严居然先生提名，拟聘任温小琼女士、罗旭芳
先生、陈峰先生、叶京华先生、梅锦方先生、陈瑞爱女士、梁志
雄先生、赵亮先生、黎少松先生担任公司副总裁；聘任林建兴先
生担任公司财务总监。前述人员任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。前述人员的简历请详见
本公告附件。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于选举
董事长以及聘任相关高级管理人员的独立意见》与本公告同时刊
登在中国证监会指定的信息披露网站。
六、审议通过了《关于设立公司第三届董事会专门委员会的
议案》
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温氏食品集团股份有限公司
公司第三届董事会专门委员会设置及人员组成如下：
1、董事会战略委员会：由 4 名董事组成
主任委员：温志芬，委员：温鹏程、黄松德、曹仰锋
2、董事会提名委员会：由 3 名董事组成
主任委员：陈舒，委员：胡隐昌、严居然
3、董事会薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成
主任委员：曹仰锋，委员：万良勇、温小琼
4、董事会审计委员会：由 3 名董事组成
主任委员：万良勇，委员：陈舒、温志芬
上述各专门委员会委员的任期为三年，自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。各专门委员会委员的简
历详见本公告附件。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、备查文件
公司第三届董事会第一次会议决议。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司
董事会
2018年12月10日
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温氏食品集团股份有限公司
附件：简历
1、温志芬先生，汉族，1970年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，理
学博士。1993年进入温氏股份的前身工作，历任公司副总裁、总裁，副董事长。现任温氏股份董事
长、广东筠诚投资控股股份有限公司董事、广东省新兴县北英慈善基金会副理事长、新兴县新州教
育基金会副理事长。
截至本公告日，温志芬先生持有公司股份126,208,835股，为公司实际控制人温氏家族成员之一；
为董事温均生、温鹏程、温小琼之弟；与其他监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受
到中国证监会处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、梅锦方先生，汉族，1965年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，硕
士研究生。曾任广东云浮硫铁矿信息中心主任。2005年进入温氏股份的前身工作，历任公司研究院
科研管理部副主任、温氏股份办公室副主任、投资与发展委员会副主任、董事会办公室主任，现任
温氏股份副总裁兼董事会秘书、广东温氏投资有限公司董事长兼总经理，兼任中粮资本投资有限公
司董事、广州康盛生物科技有限公司董事、贵州好一多乳业股份有限公司董事、华夏航空股份有限
公司监事、昆明七彩云南实业股份有限公司监事、梅州客商银行股份有限公司监事、天津市松正电
动汽车技术股份有限公司监事。
截至本公告日，梅锦方先生持有公司股份1,317,600股，与公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
3、梁伟全先生，汉族，1983年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。本
科学历。2008年1月至2012年7月，在广东大华农动物保健品股份有限公司工作，任职于其董事会办
公室，期间担任董事会办公室副主任。2012年8月进入温氏股份的前身工作，现任温氏股份证券事
务部主任经济师。
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温氏食品集团股份有限公司
截至本公告日，梁伟全先生持有公司股份52,880股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系；最近三年未受到中国证监会处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
4、严居然先生，汉族，1962年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；高
中毕业。1983年进入温氏股份的前身工作，历任公司副总裁、技术总监、常务副总裁、董事。现任
温氏股份董事、总裁，广东筠诚投资控股股份有限公司董事。
截至本公告日，严居然先生持有公司股份148,966,882股；为董事严居能之兄；与其他监事、高
级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
5、温小琼女士，汉族，1965年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大
专学历。1983年进入温氏股份的前身工作，历任公司财务部经理、财务部总经理、财务总监、董事。
现任温氏股份董事、副总裁，广东筠诚投资控股股份有限公司董事。
截至本公告日，温小琼女士持有公司股份129,239,380股，为公司实际控制人温氏家族成员之一；
为董事温均生、温鹏程之妹，董事温志芬之姐；与其他监事、高级管理人员不存在关联关系；最近
三年未受到中国证监会处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
6、罗旭芳先生，汉族，1964年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。硕
士研究生。1994年至今在华南农业大学任教，并派驻温氏股份的前身工作；历任公司办公室副主任、
养猪公司经理、华农温氏总经理，现任温氏股份副总裁。
截至本公告日，罗旭芳先生持有公司股份12,674,268股，与其他监事、高级管理人员不存在关
联关系；最近三年未受到中国证监会处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
7、陈峰先生，汉族，1973年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。硕士
研究生。1997年至今在华南农业大学任教，并派驻温氏股份的前身工作；历任公司兽医部副总经理、
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温氏食品集团股份有限公司
生产部总经理、生产技术部总经理、技术中心总经理，现任温氏股份副总裁。
截至本公告日，陈峰先生持有公司股份11,592,726股，与其他监事、高级管理人员不存在关联
关系；最近三年未受到中国证监会处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
8、叶京华先生，汉族，1967年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大
专学历。1993年进入温氏股份的前身工作，历任区域副总经理、总经理、人力资源部总经理，现任
温氏股份副总裁。
截至本公告日，叶京华先生持有公司股份32,650,259股，与其他监事、高级管理人员不存在关
联关系；最近三年未受到中国证监会处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
9、陈瑞爱女士，汉族，1970年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。理
学博士，现任华南农业大学教授、博士生导师，入选国家万人计划科技创新领军人才。1992年进入
温氏股份的前身工作，历任公司技术中心技术总监、兽医部总经理，广东大华农动物保健品有限公
司董事长兼总经理，广东大华农动物保健品股份有限公司董事兼总经理、副董事长兼总裁，现任温
氏股份副总裁。
截至本公告日，陈瑞爱持有公司股份10,554,625股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系；最近三年未受到中国证监会处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
10、梁志雄先生，副总裁。汉族，1969年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居
留权。本科学历。1987年进入温氏股份前身工作，1987年至2013年历任技术中心经理、区域总经理、
公司副总裁；2013年至2017年4月任广东筠诚控股股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。2017
年6月起任温氏股份副总裁。
截至本公告日，梁志雄持有公司股份85,543,750股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在
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温氏食品集团股份有限公司
关联关系；最近三年未受到中国证监会处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
11、赵亮先生，汉族，1982年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。硕士
研究生。2010年入职中国国际金融股份有限公司，任中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总
经理、保荐代表人。2018年5月起任温氏股份副总裁。
截至本公告日，赵亮先生未持有公司股份，与其他监事、高级管理人员不存在关联关系；最近
三年未受到中国证监会处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
12、黎少松先生，汉族，1979年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，硕
士研究生，高级工程师。曾任保利房地产集团股份有限公司项目经理、工程部总经理。2012年进入
温氏股份的前身工作。2013年3月至2016年4月任广东筠城置业有限公司总经理。2016年4月至2018
年9月3日任广东筠诚投资控股股份有限公司商贸总监。现任温氏股份董事、副总裁。
截至本公告日，黎少松先生持有公司股份14,559,840股；与其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系；其最近三年未受到中国证监会处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
13、林建兴先生，财务总监。汉族，1978年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外
居留权。本科学历，注册会计师。2005年进入温氏股份前身工作，曾任广东大华农动物保健品股份
有限公司财务总监，2011年起历任温氏股份财务部副总经理、总经理，现任温氏股份财务总监。
截至本公告日，林建兴先生持有公司股份1,130,400股；与其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；其最近三年未受到中国证监会处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
14、温鹏程先生，汉族，1962年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，
研究生毕业。1983年进入温氏股份的前身工作，历任公司总裁、董事长。现任温氏股份董事、广东
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温氏食品集团股份有限公司
筠诚投资控股股份有限公司董事长、新兴县粤宝源投资有限公司执行董事。
截至本公告日，温鹏程先生持有公司股份216,716,982股，为公司实际控制人温氏家族成员之一；
为董事温均生之弟，董事温志芬、温小琼之兄；与其他监事、高级管理人员不存在关联关系；最近
三年未受到中国证监会处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
15、黄松德先生，汉族，1953年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，本
科学历。1992年进入温氏股份的前身工作，历任公司办公室主任、副总裁、董事会秘书、董事。现
任温氏股份董事、广东筠诚投资控股股份有限公司董事、新兴县合源小额贷款有限公司董事长、广
东中科白云创业投资有限公司副董事长、珠海市农村商业银行股份有限公司董事、上海新农饲料股
份有限公司董事、上海裕石创业投资管理有限公司董事、佛山市南湖国际旅行社股份有限公司董事、
新兴县粤宝源投资有限公司监事、西安三角防务股份有限公司监事、广东省新兴县北英慈善基金会
副理事长。
截至本公告日，黄松德先生持有公司股份76,638,157股，与其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系；最近三年未受到中国证监会处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
16、曹仰锋先生，汉族，1973年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。中
国人民大学博士、哥本哈根商学院博士、北京大学光华管理学院工商管理博士后。现任香港创业创
新研究院（Institute of Global Entrepreneurship & Innovation Limited.）院长、北京大学光华管理学院
管理实践教授，金蝶国际软件集团有限公司独立董事、温氏股份独立董事。
曹仰锋先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未
受到中国证监会处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
17、陈舒女士，汉族，1954年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。本科
学历。曾任广州市荔湾区司法局主任、副局长，广州市金鹏律师事务所律师、广州市律师协会秘书
长兼广州仲裁委员会仲裁员。现任温氏股份独立董事、广州市律师协会名誉会长、金发科技股份有
限公司独立董事、广州港股份有限公司独立董事。
陈舒女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受
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温氏食品集团股份有限公司
到中国证监会处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
18、胡隐昌先生，汉族，1961年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。本
科学历。历任中国水产科学研究院珠江水产研究所研究室主任、科技发展处副处长、处长、所长助
理、副所长，珠江水产研究所城市渔业学科首席科学家，兼任全国水产标准化委员会观赏鱼分技术
委员会委员、秘书长、农业部外来生物入侵突发事件预警与风险评估咨询委员会委员、中华人民共
和国濒危物种科学委员会协审专家、广州市农学会副理事长、广东水产学会休闲渔业专业委员会主
任委员、《生物安全学报》编委会委员、广东省濒危水生野生动植物种科学委员会生态及野生动植
物管理学科委员。现任温氏股份独立董事。
胡隐昌先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未
受到中国证监会处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
19、万良勇先生，汉族，1979年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。管
理学博士。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、会计系主任、兼任中国会计学会理
事，温氏股份独立董事、广东省广告股份有限公司独立董事，广州海格通信股份有限公司独立董事。
万良勇先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未
受到中国证监会处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
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