温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-142
温氏食品集团股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
二、会议的召开和股东出席情况
（一）会议召开情况
1、温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年
11 月 23 日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊载了《关于召开
2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-134），2018
年 12 月 3 日在上述信息披露平台上刊载了《关于召开 2018 年第三
次临时股东大会提示性公告》（公告编号：2018-138）。公司 2018 年
第三次临时股东大会现场会议于 2018 年 12 月 10 日（星期一）上午
9:00 在公司一楼会议室召开。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月
10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的时间为 2018 年 12 月 9 日 15:00 至 2018 年 12 月 10 日
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15:00 期间的任何时间。
3、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长温志芬先生主
持。本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 78 名，代表公司
有表决权的股份 2,404,602,418 股，占公司有表决权股份总数的
45.2517%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 60 名，所持
股份共 2,381,326,180 股，占公司有表决权股份总数的 44.8137%；参
加网络投票的股东共 18 名，所持股份共 23,276,238 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4380%。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共
53 名，代表股份 761,278,055 股，占公司有表决权股份总数的
14.3263%。（注：“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东为公司实际控制人温
氏家族。本次股东大会公司实际控制人温氏家族成员、未担任实际
控制人的董事、监事及高级管理人员出席人数共 25 名，代表公司有
表决权的股份数 1,643,324,363 股。）
3、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席
了本次会议。
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三、议案审议、表决情况及关联股东情况
（一）关联股东情况
对于议案 4，需回避表决的关联股东及关联关系为：通过现场
出席或网络投票进行表决且参与公司首期限制性股票激励计划的关
联人。具体为：温志芬、温鹏程、严居然、温小琼、温均生、黄松
德、黎沃灿、严居能、黎少松、张祥斌、何维光、罗旭芳、叶京华、
陈峰、梅锦方、陈瑞爱、梁志雄、林建兴、梁焕珍、孙芬、陈健兴、
吴珍芳、秦开田、温朝波、温少模、温木桓、黎洪灿、何达材、张
小凤、林南发、陈健雄、陈海坚、陈秋红，共 33 名。
上述关联股东所持表决权股份数量合计 1,832,633,765 股，均对
议案 4 回避表决。
（二）议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下
议案：
1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
本议案采用累积投票制投票表决。表决结果如下：
（1）《关于选举温志芬为公司第三届董事会董事的议案》
表决结果：同意 2,387,285,104 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.2798%。
其中，中小投资者表决情况：同意 743,960,741 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的
97.7252%。
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温志芬当选为公司第三届董事会非独立董事；
（2）《关于选举温鹏程为公司第三届董事会董事的议案》；
表决结果：同意 2,387,285,104 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.2798%。
其中，中小投资者表决情况：同意 743,960,741 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的
97.7252%。
温鹏程当选为公司第三届董事会非独立董事；
（3）《关于选举严居然为公司第三届董事会董事的议案》；
表决结果：同意 2,387,285,104 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.2798%。
其中，中小投资者表决情况：同意 743,960,741 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的
97.7252%。
严居然当选为公司第三届董事会非独立董事；
（4）《关于选举温均生为公司第三届董事会董事的议案》；
表决结果：同意 2,387,285,104 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.2798%。
其中，中小投资者表决情况：同意 743,960,741 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的
97.7252%。
温均生当选为公司第三届董事会非独立董事；
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（5）《关于选举温小琼为公司第三届董事会董事的议案》；
表决结果：同意 2,387,285,104 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.2798%。
其中，中小投资者表决情况：同意 743,960,741 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的
97.7252%。
温小琼当选为公司第三届董事会非独立董事；
（6）《关于选举黄松德为公司第三届董事会董事的议案》；
表决结果：同意 2,387,285,104 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.2798%。
其中，中小投资者表决情况：同意 743,960,741 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的
97.7252%。
黄松德当选为公司第三届董事会非独立董事；
（7）《关于选举严居能为公司第三届董事会董事的议案》；
表决结果：同意 2,387,285,104 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.2798%。
其中，中小投资者表决情况：同意 743,960,741 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的
97.7252%。
严居能当选为公司第三届董事会非独立董事；
（8）《关于选举黎少松为公司第三届董事会董事的议案》；
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表决结果：同意 2,387,285,104 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.2798%。
其中，中小投资者表决情况：同意 743,960,741 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的
97.7252%。
黎少松当选为公司第三届董事会非独立董事。
2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
本议案采用累积投票制投票表决。表决结果如下：
（1）《关于选举陈舒为公司第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 2,387,367,404 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.2832%。
其中，中小投资者表决情况：同意 744,043,041 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的
97.7360%。
陈舒当选为公司第三届董事会独立董事；
（2）《关于选举万良勇为公司第三届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意 2,387,367,404 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.2832%。
其中，中小投资者表决情况：同意 744,043,041 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的
97.7360%。
万良勇当选为公司第三届董事会独立董事；
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（3）《关于选举胡隐昌为公司第三届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意 2,387,367,404 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.2832%。
其中，中小投资者表决情况：同意 744,043,041 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的
97.7360%。
胡隐昌当选为公司第三届董事会独立董事；
（4）《关于选举曹仰锋为公司第三届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意 2,387,367,404 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.2832%。
其中，中小投资者表决情况：同意 744,043,041 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的
97.7360%。
曹仰锋当选为公司第三届董事会独立董事；
3、审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
本议案采用累积投票制投票表决。表决结果为：
（1）《关于选举何维光为公司第三届监事会非职工代表监事的
议案》；
表决结果：同意 2,386,193,746 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.2344%。
其中，中小投资者表决情况：同意 742,869,383 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的
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97.5819%。
何维光当选为公司第三届监事会非职工代表监事；
（2）《关于选举陈志强为公司第三届监事会非职工代表监事的
议案》；
表决结果：同意 2,386,193,746 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.2344%。
其中，中小投资者表决情况：同意 742,869,383 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的
97.5819%。
陈志强当选为公司第三届监事会非职工代表监事；
（3）《关于选举黄伯昌为公司第三届监事会非职工代表监事的
议案》。
表决结果：同意 2,387,367,404 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.2832%。
其中，中小投资者表决情况：同意 744,043,041 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的
97.7360%。
黄伯昌当选为公司第三届监事会非职工代表监事；
4、审议《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
表决结果：同意 569,734,943 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.6095%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
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权股份总数的 0.0000%；弃权 2,233,710 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.3905%。
中小投资者表决情况为：同意 407,883,365 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.4553%；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,233,710 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5447%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决权股份
的三分之二以上通过，表决结果为通过。
5、审议《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》
表决结果：同意 2,402,368,708 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9071%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,233,710 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0929%。
中小投资者表决情况为：同意 759,044,345 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.7066%；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,233,710 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2934%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决权股份
的三分之二以上通过，表决结果为通过。
6、审议《关于向银行申请授信融资额度的议案》
表决结果：同意 2,402,368,708 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9071%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表
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决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,233,710 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0929%。
中小投资者表决情况为：同意 759,044,345 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.7066%；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,233,710 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2934%。
本议案获得通过。
7、审议《关于向控股公司提供原料采购货款担保的议案》
表决结果：同意 2,396,519,025 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.6638%；反对 5,849,683 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.2433%；弃权 2,233,710 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0929%。
中小投资者表决情况为：同意 753,194,662 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 98.9382%；反对 5,849,683 股，占
出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数 的 0.7684%；弃权
2,233,710 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.2934%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所韦佩律师、常跃全律师出席本次股东大
会进行现场见证，并出具了关于本次股东大会的法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格，出席会议人
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员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）温氏食品集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会
决议。
（二）北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所
关于温氏食品集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法
律意见书》。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 10 日
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