温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498            证券简称：温氏股份            公告编号：2018-147



          温氏食品集团股份有限公司
  第三届董事会第二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     经温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）过半数
以上董事同意，公司第三届董事会第二次（临时）会议的通知时
限可不受公司《董事会议事规则》关于召开董事会临时会议通知
时限的限制。会议于 2018 年 12 月 11 日 14：30 以通讯表决的方
式召开，由公司董事长温志芬先生召集并主持，召集人对本次会
议召开的情况作出了说明。应出席会议的董事有 12 名，实际出
席会议的董事有 12 名。会议由温志芬先生主持。本次会议的召
集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议
事规则》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以
记名投票表决的方式通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
     具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于调整公司组织架构的公告》。
     表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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二、备查文件
公司第三届董事会第二次（临时）会议决议。
特此公告。


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                                   董事会
                                2018年12月11日




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