温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498            证券简称：温氏股份             公告编号：2019-3



             温氏食品集团股份有限公司
         第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第三次会议通知于 2019 年 1 月 7 日以书面和电话的形式通
知公司全体董事。会议于 2019 年 1 月 11 日上午 9：00 在公司 21
楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有
12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬
先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和
表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议
案：
     一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
     具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于调整公司组织架构的公告》。
     表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    二、审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于募集资金投资项目结项的公告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第三届董事会第三次会议决议。
    特此公告。


                                温氏食品集团股份有限公司
                                        董事会
                                     2019年1月14日




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