温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498             证券简称：温氏股份             公告编号：2019-4



                  温氏食品集团股份有限公司
              第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第二次会议于 2019 年 1 月 7 日以书面和电话的形式通知公司全
体监事，会议于 2019 年 1 月 11 日上午 10 点在公司 19 楼会议室现
场召开。应出席会议的监事有 5 人，实际出席会议的监事有 5 人。
会议由公司监事会主席伍政维先生主持。本次会议的召集、召开和
表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事
认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
     一、审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》
     具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定创业板信息披
露网站上的《关于募集资金投资项目结项的公告》。
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     二、备查文件
     公司第三届监事会第二次会议决议。
     特此公告。



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    温氏食品集团股份有限公司
            监事会
        2019年1月14日




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