温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498           证券简称：温氏股份              公告编号：2019-8



         温氏食品集团股份有限公司
 关于首期限制性股票激励计划部分限制性股票
             回购注销完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




     特别提示：
     1、温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回
购注销涉及人数 18 人，本次回购注销的股票数量为 730,000 股，
占回购前公司总股本 5,313,839,027 股的 0.0137%。
     2、截至 2019 年 1 月 31 日，上述限制性股票已在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
     3、回购注销完成后，公司总股本变更为 5,313,109,027 股。
     一、首期限制性股票激励计划简述
     1、2018 年 1 月 16 日，公司召开了第二届董事会第三十一次
会议，审议通过了《关于<广东温氏食品集团股份有限公司首期限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东温
氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理首期限制性
股票激励计划相关事宜的议案》；公司独立董事发表了独立意见。
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    2、2018 年 1 月 16 日，公司召开第二届监事会第二十四次会
议，审议通过了《关于<广东温氏食品集团股份有限公司首期限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东温氏
食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》及《关于核实广东温氏食品集团股份有限公司首期限
制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
    3、2018 年 3 月 12 日，公司召开了第二届董事会第三十三次
会议，审议通过了《关于<广东温氏食品集团股份有限公司首期限
制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；公司独立
董事发表了独立意见。
    4、2018 年 3 月 12 日，公司召开第二届监事会第二十五次会
议，审议通过了《关于<广东温氏食品集团股份有限公司首期限制
性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及《关于核实
广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划激励对
象名单（修订后）的议案》。
    5、2018 年 1 月 17 日至 2018 年 1 月 28 日，公司对授予激
励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监
事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018 年 3
月 22 日，公司监事会发表了《监事会关于首期限制性股票激励计
划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
    6、2018 年 3 月 29 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于<广东温氏食品集团股份有限公司首期限制
性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<广
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东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理首期限
制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于首期限制性
股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
查报告》。
    7、2018 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第三十七次会
议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整首期限
制性股票激励计划授予激励对象及授予数量的议案》和《关于向公
司首期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公
司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的
激励对象名单进行了核实。
    8、2018 年 5 月 16 日，公司完成了首期限制性股票激励计划
授予登记工作，并于 2018 年 5 月 17 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站披露了《关于首期限制性股票授予登记完成的公告》。
    9、2018 年 11 月 22 日，公司第二届董事会第四十三次会议、
第二届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销首期限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》。就上述相关事项公司独
立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，国信信扬律师事
务所发表了法律意见。
    10、2018 年 12 月 10 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大
会审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》及《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》，
并发布了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。本次回购
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注销完成后，公司的注册资本将由人民币 5,313,839,027 元变更为
人民币 5,313,109,027 元，公司股份总数将由 5,313,839,027 股变更
为 5,313,109,027 股。
    二、本次回购注销限制性股票的价格、数量、占总股本比例
    1、回购价格
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《广东温氏食品集团股
份有限公司首期限制性股票激励计划》的相关规定，若限制性股票
在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配
股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情
况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
    由于首期限制性股票激励计划的激励对象获授限制性股票后，
公司实施了 2017 年度权益分派，以公司总股本 5,313,839,027 股
为基数，向全体股东每 10 股派 3.929630 元人民币现金（含税）。
因此，根据《广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励
计划》的相关规定，回购价格作相应调整，本次回购注销的 18 名
激励对象所持的尚未解锁的限制性股票回购价格调整为 12.777037
元/股。
    2、回购数量及占总股本的比例
    本次回购前，公司总股本 5,313,839,027 股，本次回购注销的
股份数量为 730,000 股，占回购前公司总股本的 0.0137%。
    经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司
上述限制性股票注销事宜已于 2019 年 1 月 31 日完成。
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     三、本次回购注销部分限制性股票完成后公司股本结构变动情
况
                            本次变动前             本次减少数量           本次变动后
     股份性质
                                                       （股）
                      数量（股）         比例                        数量（股）        比例

 限售条件流通股     1,596,301,004.00     30.04%          730,000   1,595,571,004.00    30.03%

 无限售条件流通股   3,717,538,023.00     69.96%               0    3,717,538,023.00    69.97%

     总股本         5,313,839,027.00     100.00%         730,000   5,313,109,027.00   100.00%

     具体变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
股本结构表为准。
     特此公告。
                                                     温氏食品集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                           2019 年 1 月 31 日