温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498           证券简称：温氏股份            公告编号：2019-37



          温氏食品集团股份有限公司
关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通
        合伙）为公司审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第四次会议审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江会计师事务所”）为公司
审计机构的议案》。根据《公司章程》的规定，并鉴于：
     一、正中珠江会计师事务所是广东省甚至全国业内著名会计
师事务所，实力雄厚，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和
职业素质；
     二、正中珠江会计师事务所自承担公司审计服务以来，对公
司从事的行业、业务经营、内部控制以及财务状况已经有很深程
度的了解，并对公司会计及财务管理工作提出了很多宝贵的建议，
双方合作良好；
     三、正中珠江会计师事务所在对公司 2018 年度会计报表审计
过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，恪尽职守，为



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公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能客观、公正、
真实地反映公司的财务状况和经营成果。
    因此，董事会同意公司继续聘请正中珠江会计师事务所为公
司审计机构，承担公司 2019 年度审计服务工作，聘用期为一年。
    公司独立董事就该事项发表的独立意见为：正中珠江会计师
事务所在担任公司 2018 年度财务报表审计工作期间，按计划完成
了对公司的各项审计任务，出具的报告公正客观地反映了公司报
告期内的财务状况和生产经营情况，同意续聘正中珠江会计师事
务所为公司 2019 年度的审计机构。
    该事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    特此公告。
                                   温氏食品集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                2019年4月9日




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